Sanciones que aplicaría el GAFI a los países de la lista negra

Se considera que el progreso inadecuado realizado por Nauru, las Filipinas y Rusia en corregir las serias deficiencias identificadas en junio 2000. También se considera que, en adición a la aplicación de la Recomendación 21, es recomendable la aplicación de otras contramedidas que deben ser graduales, considerando sus medios y tomando en cuenta que las acciones que se realicen tienen un objetivo común. Se cree que aumentar la vigilancia y reportar las transacciones financieras y otras acciones relevantes que involucren estas jurisdicciones es ahora requerido, incluyendo la posibilidad de:
Requisitos mas rigurosos para identificar a los clientes y aumentar las advertencias, incluyendo advertencias financieras a jurisdicciones específicas; así como a instituciones financieras para la identificación del verdadero beneficiario antes que se establezcan relaciones de negocios con personas individuales o las compañías de estos países.
Aumentar los mecanismos de reportes o los reportes sistemáticos de transacciones financieras sobre la base que la transacción financiera con estos países es más probable de ser sospechosa. Se considerarían las solicitudes de aprobación de establecer en países de miembros del GAFI subsidiarias o sucursales o oficinas representantes de bancos, tomando en cuenta que el banco relevante es de un país que forme parte de la lista de países o territorios no cooperadores. Advertir a los negocios del sector no financiero que las transacciones con entidades de países dentro de la lista de países o territorios no cooperadores podría correr el riesgo de ser una transacción de lavado de dinero.