@lavila15
Dentro de sus planes de innovación para el 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) está creando una Unidad Especializada de Cumplimientos que trate los temas del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Loraine Chavaría de Sinclair, secretaría general de la SMV, destacó que lo que se busca es evitar que dinero de dudosa procedencia circule en el país.
Añadió que para evitar esta problemática, los puestos de valores antes de abrirles las cuentas a los clientes deben iniciar la debida diligencia y el conocimiento del mismo y el beneficiario final.
Chavaría añadió que ellos como ente regulador hacen mucho énfasis en la importancia de conocer siempre al cliente final y la procedencia de sus fondos, así como el monitoreo de sus transacciones, mantener las alertas con personas políticamente abiertas y saber cuál es la procedencia de sus riquezas.
