La Superintendencia de Bancos de Panamá inició un programa especial de inspecciones a entidades bancarias para evitar el blanqueo de dinero que contempla multas de hasta un millón de dólares por incumplimiento, informó hoy la institución.
La Superintendencia bancaria panameña explicó en un comunicado de prensa que comenzó el programa el pasado 18 de noviembre "con el fin de verificar el cumplimiento del régimen establecido para prevenir que los servicios bancarios, sean utilizados en forma indebida para el delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados".
La entidad supervisora del sector bancario en Panamá informó a los bancos locales de que este programa es una medida adicional a las inspecciones que realiza regularmente la institución.
La Superintendencia bancaria reiteró la importancia del cumplimiento de las obligaciones que tienen los bancos y empresas fiduciarias "con respecto a la debida diligencia con sus clientes, debiendo conocer, en todos los casos, la fuente y el origen de los recursos utilizados por estos, entre otros aspectos".
En una circular con fecha del 26 de noviembre se especifica que quien incumpla lo dispuesto en el Capítulo XIII del Título III sobre la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y delitos relacionados" enfrentarán multas de hasta un millón de dólares.
"Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de aquellas que establezcan otras autoridades competentes", señala la circular.
