Argentaria Holdings Inc. no cuenta con el registro ante la Superintendencia de Bancos de Panamá, por lo que no es regulado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Argentaria Holdings no posee licencia del Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer la actividad de remesas.
La supuesta entidad denominada “Argentaria Holdings INC.” que ofrece servicios de pagos a personas en Letonia, proporciona una dirección ficticia, en su sitio web en la internet, al señalar que están ubicados en Azuero Business Center en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, República de Panamá.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reveló que producto de las investigaciones pertinentes no se pudo ubicar la dirección física de dicha empresa, ya que la dirección proporcionada en su página web es ficticia.
"Argentaria Holdings Inc. no cuenta con el registro ante la Superintendencia de Bancos de Panamá, por lo que no es regulado de esta Superintendencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Adicional, no posee licencia del Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer la actividad de remesas", explicó mediante un comunicado.
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La SBP advierte al público en general sobre la necesidad de informarse a satisfacción antes de entablar relaciones contractuales con empresas que ofrecen este tipo de servicios financieros de remesa de dinero.
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Recomienda asegurarse que dichas empresas cuenten con las autorizaciones y licencias para la actividad que promueven, todo en aras de proteger su patrimonio.
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