Las maniobras para pescar ahorristas incautos del Tempus Bank han sido desnudadas por investigaciones realizadas por El Panamá América. Denuncias, investigaciones, nuevas vinculaciones y contradicciones, se han dejado en evidencia y son estudiadas por la justicia panameña.
Lo que comenzó como un hecho aislado, en el que se denunciaba que Tempus Bank captaba, a través de Internet, depósitos desde Panamá, sin dejar rastro de las cuentas, terminó siendo una gran red en la que aparecen vinculadas por lo menos, cinco compañías registradas en el país.
Se trata de Tempus Bank y Tempus Account Center, Corp., Panamerican Holding International, Universal Financial Group Inc, la Sociedad de Ahorros y Préstamo para la Vivienda Mi Techo, y la más reciente conexión, Grupo Arenas Panamá Inc, porque en las cinco sociedades, aparecen los mismos nombres de accionistas y dignatarios, que se entrelazan en una red.
29 agosto. El Panamá América hace público que dos empresas extranjeras aseguran haber sido engañadas por una entidad financiera que opera desde Panamá, lo que derivó en una profunda investigación de la justicia. La Fiscal XIII de Circuito, Lizzett Chevalier Ríos, precisó que la Procuraduría General de la Nación recibió concretamente una denuncia contra Tempus Bank o Tempus Account.
30 agosto. La Procuraduría General de la Nación recibió de la Superintendencia de Bancos, por los menos seis nuevas denuncias. Mientras esto ocurre en Panamá, Tempus Bank continúa promocionando en su página web, sus servicios bancarios, que incluyen cuentas cifradas anónimas y tarjetas de crédito cifradas anónimas.
1 septiembre. Se descubre que Tempus Bank tendría cuentas bancarias en Baltic International Bank, un banco ubicado en la ciudad de Riga, República de Latvia. Según estos informes, Tempus tendría otras cuentas en bancos de Latvia que superan los 98,000.00 dólares y adicionalmente tienen unos 250,000.00 dólares congelados por ordenes de la Comisión Bancaria de ese país.
2 septiembre. Las autoridades del Banco Hipotecario Nacional (BHN), señalaron mediante nota, que la Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Mi Techo, que es supervisada por esta entidad, no tiene ninguna vinculación con el denominado Tempus Bank. Según el BHN, no existe ningún elemento documental concreto que establezca que existe conexión alguna con la misma. Sin embargo, la Justicia investiga la posible conexión.
8 septiembre. De acuerdo con la investigación que realiza la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, hay una relación entre Tempus Bank y Tempus Account Center, Corp., Panamerican Holding International, Universal Financial Group Inc, la Sociedad de Ahorros y Préstamo para la Vivienda Mi Techo, y la más reciente conexión, Grupo Arenas Panamá Inc, porque en las cinco sociedades, aparecen los mismos nombres de accionistas y dignatarios, que se entrelazan en una red. Los nombres de Mario Sampó, Ricardo Cucalón y Patrick de Vandeul, parecen claves en los movimientos de las empresas vinculadas en el caso.
9 septiembre. El Gobierno analiza declarar desierto el proceso de contratación directa del Centro de Convenciones ATLAPA al conocerse una presunta vinculación entre el Grupo Arena, que proyectaba administrarlo, y Tempus Bank. Gabriel Méndez, en calidad de presidente del Grupo Arenas, dijo: "No hay ningún tipo de relación entre Tempus Bank y Arenas Panamá. Ni conocemos a Tempus Bank". Sin embargo, según el acta de reunión extraordinaria del Grupo Arenas, realizada el 3 de junio de 2002, Tempus Bank controlaba el 55% de las acciones.
10 septiembre. El Grupo Arena Panamá Inc. intentó desvincularse de la sospechada Tempus Bank al negar que esta entidad financiera sea la propietaria del 55% de las acciones del grupo. Así lo aseguró su presidente, Gabriel Méndez quien consideró que Tempus Bank, "es un buen banco, hasta que se compruebe lo contrario", pero aseveró no tener nada que ver con esta entidad.
11 septiembre. Para ilustrar cómo captaban depósitos que nunca eran devueltos, El Panamá América narra el caso de un cliente que abrió una cuenta el 13 de marzo de 2003, en las oficinas de Tempus Bank, en el piso 12 de la Torre del Banco General, con un monto inicial depositado de 20,000 dólares que fueron transferidos a una cuenta a favor de Tempus Account Center en el Gulf Bank de Miami, Florida. El cliente ordenó la transferencia de estos 25,000 dólares, depositados en Tempus Bank a una cuenta en el banco UBS, en Ginebra, Suiza. Sin embargo, la transferencia no se realizó, a pesar de que en repetidas ocasiones se dio esta orden.
13 septiembre. A juzgar por los registros oficiales del Banco Central de Montenegro, Tempus Bank es una entidad fantasma porque debió dejar de existir hace más de un año y de ninguna manera puede seguir operando. Según lo asegura el propio Banco Central de ese país en una advertencia que figura en su página web, Tempus Bank no posee licencia emitida por el Banco Central de Montenegro y por lo tanto no puede funcionar como entidad bancaria.
