Ucrania y Egipto salieron ayer de la "lista negra" de países y territorios que no cooperan contra el blanqueo de dinero, anunció el presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Claes Norgren.
Norgren, que consideró que se trata de una "buena noticia" para esos países, que habían sido incluidos en la "lista negra" en 2001, también destacó que han constatado "progresos" en la lucha contra el blanqueo en Guatemala, pero que ahora hace falta confirmarlos sobre el terreno para estudiar su salida del grupo de países y territorios que no cooperan.
Ucrania llegó a ser objeto de medidas de sanción por sus carencias en la política de lucha contra el blanqueo a finales de 2002, pero desde entonces ha habido cambios en la legislación y éstos se han traducido en las prácticas, destacó el presidente del GAFI en rueda de prensa al término de la sesión plenaria de tres días de la organización en París.
Precisó que un equipo del GAFI se desplazó a Ucrania el mes pasado y comprobó los cambios que se habían operado en el control de operaciones sospechosas y en la identificación de los que dan las órdenes en transacciones sensibles.
Para el caso de Egipto, Patrick Moulette, secretario general de este organismo, vinculado a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tras recordar que es un país que figuraba en la "lista negra" desde enero de 2001, indicó que en 2002 y en 2003 ha procedido a una reforma de su normativa contra el blanqueo.
Como en el caso de Ucrania, un grupo de expertos del GAFI se han trasladado recientemente a Egipto para verificar sobre el terreno y el cumplimiento de sus compromisos, y en la actualidad funciona una unidad de información financiera, explicó Moulette.
Tras la salida de Ucrania y Egipto, la "lista negra" de países y territorios que no cooperan contra el blanqueo está integrada por las islas Cook, Guatemala, Indonesia, Myanmar, Nauru, Nigeria y Filipinas.
La plenaria del GAFI decidió mantener las sanciones actuales contra Myanmar y Nauru por "la falta de progresos significativos".
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