La Unión Europea sienta este lunes en el banquillo de los acusados al campeón de blanqueo de "plata negra" de la droga de América Latina, el principado de Liechtenstein, "fichado" desde hace años y denunciado en un informe policial alemán que publicó Le Monde el viernes en París
Dos páginas del diario parisiense transcriben el informe del Bundesnachrichtendienst (BND), servicio secreto alemán, que detalla las actividades ilegales de las mafias latinoamericanas, italianas y rusas aliadas con altos funcionarios, políticos, abogados, magistrados y banqueros de Liechstenstein.
Desde hace varios años las autoridades del mini-país situado entre Suiza y Austria frenan las investigaciones europeas sobre el lavado de dinero sucio.
Liechtenstein no es miembro de la Unión Europea (UE) sino solamente miembro del Espacio Económico Europeo (EEE).
El príncipe gobernante de Liechtenstein, Hans Adam II, ha jurado que prefiere "abandonar el EEE antes que abandonar el secreto bancario".
El blanqueo de la "plata negra" se hace con la complicidad de muy altas personalidades del principado, que el informe cita, pero que Le Monde prefirió no reproducir debido a la gravedad de las acusaciones que emanan no de un tribunal, sino de un informe policial.
Los bancos, en cambio, son citados y también los nombres de las mafias implicadas.
Entre los clientes de las administraciones fiduciarias establecidas en Liechtenstein, aparecen el Cartel de Medellín, dirigido en ese entonces por Pablo Escobar, y el Cartel de Cali.
Las organizaciones que vinieron después, y los actuales dirigentes del Cartel de Cali siguen recurriendo a los mismos administradores fiduciarios que han demostrado su eficacia".
El informe da detalles sobre una reunión en Gibraltar en 1977 entre dos altos personajes de Liechtenstein y el cartel de Cali para ocuparse de las dificultades para transportar el dinero desde España a Suiza.
"Los contactos con los sudamericanos, dice el informe, fueron establecidos inicialmente por el clan norteamericano Cosa Nostra Cuntrera Caruana Caldarella que, todavía hoy coloca sus fondos por intermedio de los administradores fiduciarios con que trabaja".
Por otra parte, desde comienzos de 1998 existen contactos entre personas influyentes de Liechstenstein "con los clanes de la droga de México".
"Se trata, en especial, de intermediarios ligados a la familia de Amado Carrillo Fuentes, al cartel de Juárez y al clan Salinas Lozano", dice la policía alemana.
"Estos contactos fueron ligados por medio del Cartel de Cali", señala la policía y precisa que las mismas dos personas "negociaron una entrada en el mercado ruso entre los carteles de la droga mexicana y una organización criminal rusa".
Una reunión se hizo con este fin en 1997 entre los hombres de Liechtenstein, los rusos y los colombianos.
Los ministros europeos de Finanzas se reunirán este lunes en Bruselas para analizar el papel de Liechenstein en estas cuestiones financieras.
Ciertos países europeos no ocultan su insatisfacción por la legislación de Liechtenstein, que consideran demasiado restrictiva en cuanto a la cooperación judicial europea.
