Al menos 80 empresas están en la "lista negra" de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por ejercer actividades de valores por supuestamente no tener las licencias respectivas.
A la fecha, la CNV señala que estas empresa han sido detectados al margen de la regulación del Decreto Ley 1 de 1999 y sus acuerdos, que rigen esta actividad.
Por ende, la entidad gubernamental advierte sobre el "elevado riesgo para el inversor".
Esto, sin perjuicio de las medidas que la legislación permite ejecutar a la CNV, que van desde suspensión de operaciones hasta sanciones pecuniarias, con independencia de las responsabilidades civiles o penales que se generen.
De igual manera, la CNV advierte al público en general sobre el ofrecimiento que se viene haciendo de cuentas de inversión en mercado de divisas o Forex.
Sabías que.
Las sociedades que hasta ahora están ofreciendo al público general abrir cuentas en los Mercados Forex desde Panamá, según la CNV, son: Kerford Investments, S.A. a través de la sociedad Reymount Investments, Ltd., Evolution Market Group Inc., cuyo nombre comercial es Finanzas Forex., Hexagon International Corp., MCM Financial Corporation, e Inline Trader Incorporated, entre otras.
