El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó hoy al banco afgano New Ansari Money Exchange en su lista de organizaciones internacionales relacionadas con el lavado del dinero procedente del narcotráfico y la insurgencia talibán.
"Esta decisión es otro importante paso en nuestros continuados esfuerzos para enfrentar el lavado de dinero y el tráfico de drogas en Afganistán", explicó en un comunicado Stuart Levey, subsecretario de Inteligencia Financiera y Terrorismo del departamento de EE.UU.
Como consecuencia de su inclusión en la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros (Kingpin Act) se prohíbe a todos los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con miembros de esta compañía y se congelan todos sus activos financieros bajo jurisdicción de EE.UU
A través de New Ansari, según la oficina de EE.UU, se habían lavado entre 2007 y 2010 miles de millones de dólares procedentes del tráfico de heroína y opio realizado por las organizaciones Haji Azizullah Alizai y Haji Juma Khan, que también poseen vínculos con los talibanes y los señores de la guerra de Afganistán.
Miembros de New Ansari Money Exchange habían logrado sacar de Afganistán importantes cantidades de dinero hacia sus filiales en Dubai, Green Leaf General Trading LLC y Al Adal Exchange, también incluidas en la lista, desde donde lo redistribuían a diversos sistemas financieros internacionales.
Haji Azizullah Alizai se dedica al tráfico y producción de heroína en sudeste asiático y el Oriente Medio, mientras que Haji Juma Khan es una organización internacional dedicada al tráfico de opio, heroína y morfina radicada en las regiones fronterizas de Irán, Pakistán y Afganistán.
La noticia se produce tras la reunión ayer en Kabul del Secretario Adjunto del Departamento del Tesoro de EE.UU, Neal Wolin, con el presidente afgano, Hamid Karzai.
"El dinero es el último activo de estas redes criminales y, a menudo, es utilizado para alimentar actividades insurgentes y de corrupción, a la vez que deteriora la autoridad de gobiernos en desarrollo", dijo Michele M. Leonhart, director de la Agencia federal antidroga (DEA), en la misma nota.
Desde 2000, el Departamento del Tesoro ha señalado a más de 900 compañías e individuos vinculados con 87 redes internacionales de narcoterrorismo.
