El director de Operaciones de la firma de inversión de Bernard Madoff fue detenido hoy en su casa de Nueva York, acusado de diversos delitos cometidos mientras trabajaba para el ex financiero neoyorquino, quien cumple 150 años de prisión por orquestar una de las mayores estafas de la historia.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detalló hoy que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detuvieron hoy a Daniel Bonventre, después de que se le acusara de ocho delitos relacionados con conspiración, fraude con valores, falsificación fiscal y contable, y suministro de información falsa a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
En conjunto, los delitos que se le imputan a este hombre de 63 años podrían conllevar una pena de hasta 77 años de prisión en caso de que se le hallara culpable.
Al anunciar la detención, el fiscal Preet Bharara defendió que, "como director de Operaciones de Madoff, Bonventre supuestamente creó asientos contables falsos que durante años ocultaron eficientemente el ruinoso estado de una firma de inversión fundada en el fraude".
Bonventre empezó a trabajar para Madoff en 1968 y, al menos desde 1978, fue el encargado de supervisar la elaboración de documentos contables y financieros de BLMIS, la firma de inversión con la que se mantuvo durante dos décadas un estructura piramidal fraudulenta (un esquema Ponzi) con la que se estafaron miles de millones de dólares.
Además, debía hacer un seguimiento de la actividad bursátil de la compañía y resolver las discrepancias que pudiera haber con la contabilidad interna de una firma de asesoría financiera que prometía a sus clientes suculentas rentabilidades, cuando en realidad lo que hacía era pagar los intereses prometidos con los fondos de los nuevos clientes que llegaban.
Según la Fiscalía, Bonventre registró "entradas falsas en los libros de contabilidad general que encubrían las discrepancias entre las operaciones de asesoría financiera y ocultaban la relevancia de las deudas financieras de BLMIS".
Por ejemplo, entre 1997 y 2008 más de 750 millones de dólares de fondos de inversión confiados a la firma de Madoff fueron utilizados, según los investigadores, para realizar operaciones bursátiles de la compañía y no para acometer inversiones en nombre de sus clientes, sin que los libros de la compañía así lo reflejaran.
Cuando entre noviembre de 2005 y junio de 2006 la firma de Madoff tuvo un problema de liquidez porque los inversores querían retirar sus fondos, BLMIS tendría que haber vendido las acciones que se suponía que había comprado en nombre de ellos.
"No pudo hacerlo porque en realidad no realizó tales inversiones", explicó la Fiscalía en un comunicado, en el que detalló que, por contra, Bonventre tuvo que pedir préstamos bancarios por 145 millones de dólares y para ello utilizó como garantía bonos de un cliente por valor de 154 millones.
El director de la oficina del FBI en Nueva York, Joseph Demarest, explicó en un comunicado que los delitos de Bonventre "no sólo consistieron en no facilitar información material sobre los negocios de asesoría de inversión de Madoff, sino en fabricar documentos financieros para maquillar la terrible situación de un imperio financiero que realmente era un castillo de naipes".
En la documentación presentada ante la corte, los investigadoras ofrecen un detallado recuento de otros asientos contables que consideran que el detenido falsificó para maquillar movimientos financieros fraudulentos, encaminados a obtener liquidez para pagar a los clientes que querían retirar los beneficios supuestamente obtenidos con las inversiones recomendadas por Madoff.
La detención de Bonventre tiene lugar un día después de que, según publican hoy medios locales, una de las nueras de Bernard Madoff pidiera a las autoridades que se le permitiera a ella y a sus hijos cambiar el apellido Madoff por el que tenía antes de casarse, Morgan, para evitar "más humillaciones".
