Judicial
Active Capital de Juan Antonio Niño movió $63 millones en banco
La DIJ entregó al Ministerio Público un informe de actualidad con los movimientos financieros de Juan Antonio Niño y su empresa reaseguradora.
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- - Actualizado: 09/3/2020 - 07:20 am
Active Capital Holding Corp, la reaseguradora de Juan Antonio Niño, vinculada a la investigación de Odebrecht, movió más de 63 millones de dólares a través de Multibank hasta el 2016.
Así lo revela un informe oficial de la división de delito contra la administración pública de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que incluye información financiera de cuatro personas naturales vinculadas a Niño, 35 sociedades anónimas y la filial de Odebrecht: Constructora Internacional del Sur.
El 18 de enero de 2017, la DIJ remitió a la fiscal anticorrupción, Tania Sterling, un informe de actualidad sobre los movimientos financieros de Active Capital, Constructora Internacional del Sur, Juan Antonio Niño, Olivio Rodríguez Junior, Margarita Retegui de Niño, María Mercedes Rabat de De Janón y Eduardo Bonilla.
El informe hace referencia al supuesto pago de 59 millones de dólares de coimas pagadas por Odebrecht en Panamá, de los cuales existirían 33 millones de dólares en Suiza.
Alerta
Incluso, las autoridades de Suiza alertaron en ese entonces al Ministerio Público de Panamá que Active Capital era posiblemente parte del esquema de Odebrecht.
"Conforme a las indicaciones sobre el motivo de esta transacción, la compañía Active Capital probablemente también se puede atribuir al círculo de Odebrecht, por lo cual se podría afirmar que también esta cuenta presuntamente ha sido utilizada con fines delictivos por los imputados citados previamente", dijeron las autoridades suizas.
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59
millones de dólares, cantidad en sobornos que dijo Odebrecht haber pagado en Panamá.
30
sociedades figuraron en el engranaje del movimiento de dinero de Active Capital.
El documento de la Dirección de Investigación Judicial hace referencia a una primera cuenta de Constructora Internacional del Sur en el banco panameño Credicorp, donde se llegaron a mover $386.2 millones y otra en Multibank, por $9.6 millones.
Mientras, Active Capital Holding Corp. habría movido en sus cuentas en el Multibank otros $63.8 millones.
Esta sociedad tiene como principal accionista a Niño, quien está ligado familiarmente, por su esposa, al hermano del expresidente Juan Carlos Varela, el exdiputado José Luis Varela.
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Ello podría explicar las donaciones a la campaña presidencial de Varela.
El informe de actualidad de la DIJ señala que desde esta cuenta se hicieron transacciones a 35 sociedades principales.
También, detalla que el dinero se movió entre Suiza, Estados Unidos, Antigua & Barbados, Portugal, Italia, Inglaterra, Luxemburgo, Corea del Sur, Andorra, Isla Caimán, Turquía e India.
Movimientos
Documentos que existen en el expediente del caso Odebrecht revelan que Active Capital Holding habría movido millones de dólares entre más de 30 sociedades, de las cuales dos pertenecían directamente a la constructora brasileña.
Estas son Sherkson International y Sigma Investment Fund Management, que recibieron transferencias de Active Capital desde las cuentas en Multibank.
Las transferencias más fuertes desde la cuenta de Active Capital se hicieron a tres sociedades anónimas, que fueron Clean Environmental Services, con $7.6 millones, Everdsen Management, con $5.2 millones y Skyblue Finances, con $1.9 millones.
También se transfirió dinero a sociedades registradas en Panamá, como Sterling Creek Asset Management ($4.1 millones); Asset Business International ($3.1 millones); Pinks Gems Hall Inc. ($2.8 millones); Oltorf S.A. ($2.6 millones); Alemán, Cordero, Galindo y Lee ($2.4 millones).
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