Seis años después de que un operativo en el exclusivo sector de Santa María, en Juan Díaz, destapara un patrimonio automotor valorado en casi un millón de dólares, las piezas de una compleja red internacional de blanqueo de capitales volvieron a conectarse.
El pasado 22 de octubre, elementos de la Policía Federal Ministerial de México, con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), capturaron en el fraccionamiento Playacar Fase 1, en Playa del Carmen, a Sergio Rafael De Marcos Cruz, mejor conocido en los expedientes judiciales como alias “El Panameño”.
El origen: El operativo de 2020 en Santa María y los 18 millones congelados
El nombre de De Marcos Cruz figuraba desde hace años en los radares de las fiscalías anticorrupción. Las alarmas encendidas por información espontánea procedente de Andorra permitieron a las autoridades panameñas profundizar en las conexiones financieras del sospechoso.
El 4 de marzo de 2020, una diligencia en una residencia de Santa María culminó con la incautación de nueve vehículos de alta gama, cuyo valor conjunto rozaba los $987,320.51. Entre los bienes investigados figuraba la importación de un exclusivo Rolls-Royce Ghost adquirida en 2018.
Los antecedentes judiciales se remontan al 28 de octubre de 2019, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ordenó la medida cautelar de aprehensión de bienes y dineros relacionados con el operador financiero por un monto de $18 millones.
Pese a los recursos y amparos interpuestos por la defensa, incluyendo fallos del Tribunal Superior de Apelaciones en noviembre de 2022 y de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2023, se mantuvo firme la medida patrimonial de congelamiento de bienes en los tribunales panameños. Panamá formalizó su solicitud de detención con fines de extradición el 28 de octubre de 2022.
Perfil e historial transnacional de “El Panameño”
Nacido en Guerrero, México, el 4 de agosto de 1972, De Marcos Cruz adoptó el alias de “El Panameño” debido a su modus operandi, que supuestamente utilizaba al sistema financiero y societario de Panamá como centro de triangulación de recursos hacia la banca internacional.
Durante más de una década, llevó una vida de perfil bajo en el Caribe mexicano, desplazándose en vehículos de lujo y presuntamente escoltado por policías activos, mientras enfrentaba múltiples procesos:
Su nombre saltó a la palestra internacional por investigaciones vinculadas al Tribunal de Corts de Andorra (abierta desde 2017 por lavado de activos a través de la firma Oxtelsoft S.A.) y por sus menciones en los Paradise Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a través de la sociedad Solid Software Limited, registrada en Malta en 2016.
Se le atribuyen supuestos esquemas transnacionales de blanqueo de capitales, simulación de operaciones financieras y falsificación de documentos públicos mediante sociedades de papel e identidades alternativas.
¿Cómo fue la captura en Playa del Carmen?
El arresto de De Marcos Cruz se concretó, según las autoridades mexicanas, tras un meticuloso trabajo de inteligencia y seguimiento financiero que permitió ubicarlo en una residencia exclusiva de Playa del Carmen. El operativo contó con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) de México y fuerzas federales.
Actualmente, “El Panameño” se encuentra bajo custodia federal en México, a la espera de que se desahoguen los trámites legales correspondientes para definir su situación jurídica y dar curso a los procesos de extradición solicitados por las naciones que lo reclaman, incluida la justicia panameña.
El caso vuelve a tomar impulso en la palestra pública, abriendo nuevamente interrogantes sobre el destino final de los bienes millonarios y los vehículos de alta gama incautados en aquella operación que sacudió el sector residencial de Santa María.
