
Operativos en Chiriquí por blanqueo de capitales, droga y pandillerismo
José VásquezMediante múltiples allanamientos en los corregimientos de Pedregal, David Este (El Alba) y Las Lomas, en el distrito de David, aprehendieron a 33 personas.
Mediante múltiples allanamientos en los corregimientos de Pedregal, David Este (El Alba) y Las Lomas, en el distrito de David, aprehendieron a 33 personas.
La Canciller de la República ,Janaina Tewaney Mencomo, aseguró que se han tomado los correctivos y esperan una buena noticia.
En Panamá operan 23 compañías de seguros, con primas suscritas al cierre de octubre de 2022 por un total de $1,381.89 millones.
Esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las detenciones se dieron durante la Operación Espuma que realizaron el Ministerio Público y la Policía Nacional, en Condado del Rey, San Antonio y Brisas del Norte.
Los imputados eran requeridos durante la operación “Arcángel”, donde se realizaron 32 diligencias de allanamiento, por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita en conjunto con la Policía Nacional, el pasado 12 de octubre, en Herrera y Chiriquí, donde opera esta organización criminal.
La abogada Dinoska Montalvo indicó que en el Derecho Penal no se puede agarrar solamente la parte de la norma que conviene.
Panamá firmó un nuevo memorando de entendimiento con la UAFE de Ecuador, y una adenda al memorando de entendimiento con la UIF de Guatemala, igualmente, definió la forma en que los abogados y contadores que ofrecen servicios de agente residente.
Las autoridades explicaron que el exfuncionario fue aprehendido el 13 de marzo de 2021 en la autopista Panamá-Colón, a bordo de un vehículo donde se le incautó el dinero.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó esta semana, el Proyecto de Ley que modifica disposición del Código Fiscal y que tiene como objetivo fortalecer aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueos de capital y financiamientos del terrorismo.
Las pesquisas determinaron que este grupo criminal operaba en la ciudad capital, las costas de Veraguas (Isla Cébaco, Isla Coiba, playa Arrimadero, Pixvae, Isla Canales y Bahía Honda) y de Chiriquí.
Con el objetivo de dar a conocer los aspectos fundamentales de la importancia de la implementación efectiva del Registro Único de Beneficiario Final, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participa como expositores en esta jornada, dirigida al sector de abogados y agentes residentes, organizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), a nivel nacional.
A Tony NG se le dio seguimiento luego de que Ernesto Marcel le entregara una bolsa verde con los 200 mil dólares.
La Fiscalía apeló por las medidas cautelares impuestas a Yessica Herrera Saldaña, César Quintero y Lucas Reyes, también se solicita cambiar la medida cautelar a Lineth Herrera Saldaña, Yaser Zamel Ahmad y Germán Castillo Robles.