La recomendación del organismo debe ser analizada por el Consejo y el Parlamento Europeo, quienes tienen la facultad de aprobar u objetar dicha sugerencia.
Esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Este sábado se le imputaron cargos a Genaro López por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.
La investigación de la Procuraduría General de la Nación se basa en la supuesta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, entre otros.
Las auditorías revelaron que el sindicato ha transferido cerca de 8 millones de dólares a la cooperativa.
Solo falta determinar las medidas cautelares que se le impondrá al acusado, mientras se desarrolla la investigación por parte del Ministerio Público.
En primera instancia se había reportado que Caballero había sido dejado en libertad bajo medidas cautelares tras ser aprehendido durante las protestas del lunes
El diputado dijo que cree en la inocencia de su hijo y que confía en el sistema de justicia panameño.
'Rico' Pineda es investigado por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y el blanqueo de capitales en la investigación 'Operación Jericó'.
Es investigado por su presunta vinculación con narcotráfico internacional y blanqueo de capitales.
El hijo del diputado Pineda no se ha entregado, pese a que ayer se adelantó que se presentaría de forma voluntaria.
Con esta alianza, las autoridades esperan resultados tangibles para Panamá y su ciudadanía.
Desde 2019 hasta el 30 de junio de 2024, la UAF alcanza un total de 312 jornadas y 30,777 personas capacitadas.
La mesa de trabajo facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, señala la UAF.
