Operativos en Chiriquí por blanqueo de capitales, droga y pandillerismo
José VásquezMediante múltiples allanamientos en los corregimientos de Pedregal, David Este (El Alba) y Las Lomas, en el distrito de David, aprehendieron a 33 personas.
Blanqueo de capitales
Panamá, optimista en salir de lista gris del Gafi en 2023
Aurelio Martínez | amartinez epasa.com | AurelioMartineLa Canciller de la República ,Janaina Tewaney Mencomo, aseguró que se han tomado los correctivos y esperan una buena noticia.
Aseguradoras actualizan buenas prácticas contra el blanqueo
Redacción/[email protected]/@panamaamericaEn Panamá operan 23 compañías de seguros, con primas suscritas al cierre de octubre de 2022 por un total de $1,381.89 millones.
Comisión Europea mantiene a Panamá en lista de alto riesgo
EFE / Bruselas, BélgicaEsta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Aprehenden al exdirector nacional de Administración del Minsa por presunto peculado
Redacción / [email protected] / @panamaamericaLas detenciones se dieron durante la Operación Espuma que realizaron el Ministerio Público y la Policía Nacional, en Condado del Rey, San Antonio y Brisas del Norte.
Imputan cargos por blanqueo de capitales a tres personas más aprendidas durante la ‘Operación Arcángel’
Redacción/[email protected]/@panamaamericaLos imputados eran requeridos durante la operación “Arcángel”, donde se realizaron 32 diligencias de allanamiento, por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita en conjunto con la Policía Nacional, el pasado 12 de octubre, en Herrera y Chiriquí, donde opera esta organización criminal.
Caso Odebrecht: 'No se puede agarrar solamente la parte de la norma que conviene'
Luis ÁvilaLa abogada Dinoska Montalvo indicó que en el Derecho Penal no se puede agarrar solamente la parte de la norma que conviene.
Panamá busca ratificar su compromiso con la transparencia fiscal internacional
Miriam LassoPanamá firmó un nuevo memorando de entendimiento con la UAFE de Ecuador, y una adenda al memorando de entendimiento con la UIF de Guatemala, igualmente, definió la forma en que los abogados y contadores que ofrecen servicios de agente residente.
Exfuncionario del Órgano Judicial pagará 5 años y tres meses de prisión por blanqueo de capitales
Redacción/[email protected]/@panamaamericaLas autoridades explicaron que el exfuncionario fue aprehendido el 13 de marzo de 2021 en la autopista Panamá-Colón, a bordo de un vehículo donde se le incautó el dinero.
Panamá refuerza mecanismos legales y alianzas internacionales para combatir el blanqueo de capitales
Miriam LassoEl ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó esta semana, el Proyecto de Ley que modifica disposición del Código Fiscal y que tiene como objetivo fortalecer aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueos de capital y financiamientos del terrorismo.
Detención provisional, retención domiciliaria y reporte para presuntos miembros de organización criminal que operaba en costas pacíficas
Redacción/ [email protected] / @panamaamericaLas pesquisas determinaron que este grupo criminal operaba en la ciudad capital, las costas de Veraguas (Isla Cébaco, Isla Coiba, playa Arrimadero, Pixvae, Isla Canales y Bahía Honda) y de Chiriquí.
Capacitan para detectar el blanqueo de capitales en Panamá
Natalie Merel / estudiante de periodismoCon el objetivo de dar a conocer los aspectos fundamentales de la importancia de la implementación efectiva del Registro Único de Beneficiario Final, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participa como expositores en esta jornada, dirigida al sector de abogados y agentes residentes, organizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), a nivel nacional.
Tribunal de Juicio condena a Tony NG a siete años de prisión
Luis ÁvilaA Tony NG se le dio seguimiento luego de que Ernesto Marcel le entregara una bolsa verde con los 200 mil dólares.
Se inicia audiencia de apelación por medidas cautelares a capturados en operación 'Quijote'
José VásquezLa Fiscalía apeló por las medidas cautelares impuestas a Yessica Herrera Saldaña, César Quintero y Lucas Reyes, también se solicita cambiar la medida cautelar a Lineth Herrera Saldaña, Yaser Zamel Ahmad y Germán Castillo Robles.