Grupos criminales se aprovechan de crisis generada por la COVID-19
Lourdes EspinosaLa pandemia por COVID-19 podría significar una puerta de entrada a la economía legal para las organizaciones criminales.
Blanqueo de capitales
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Blanqueo de capitales
Panamá afina hoja de ruta en busca de su exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi)
Sugey Fernández/ [email protected]/ @Sugey_FernandezEn el contexto de la reunión, el ministro Alexander señaló que “el estar en listas discriminatorias resta competitividad al país, particularmente en los sectores legales.
Condenan a mujer por blanqueo de capitales y otras cuatro féminas son detenidas por caso de drogas
Redacción / [email protected] / @panamaamericaA la mujer se le incautó la suma de 74,541.05 dólares en efectivo, dinero que al ser analizado mediante Ion Scan, arrojó resultados positivos para cocaína.
Los grandes bancos ignoraron medidas antilavado
Redacción | [email protected] | @panamaamericaLa documentación ha sido obtenida por Buzzfeed News, que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI), que también destapó los denominados 'Papeles de Panamá'.