Durante la “Operación Apáti” se realizaron ocho diligencias de allanamientos, que permitieron la ubicación y aprehensión de 6 de los requeridos por la justicia.
El Parlamento Europeo decidió el pasado miércoles no hacer objeciones a la propuesta, presentada por la Comisión Europea (CE).
Este logro significativo refleja el arduo trabajo que Panamá ha realizado para combatir el lavado de dinero, dijo Kevin Cabrera.
Según los analistas, además de recuperar su reputación, la decisión del Parlamento Europeo debe producir resultados positivos en la banca nacional.
Las autoridades mencionan que la votación en bloque podría ser un obstáculo para las aspiraciones nacionales.
La votación está programada para celebrarse este miércoles a las 12 del mediodía hora de Estrasburgo.
El Gobierno apela a que las diferencias entre Europa y le resto de jurisdicciones dentro del listado no afectan al istmo.
La Comisión Europea deberá hacer correcciones a la decisión que tomó hace tres semanas mediante la cual recomendaba la exclusión de ocho países de la lista.
Documentos oficiales revelan que las autoridades judiciales de ambos países intercambian una solicitud de asistencia e información sobre este caso.
La recomendación del organismo debe ser analizada por el Consejo y el Parlamento Europeo, quienes tienen la facultad de aprobar u objetar dicha sugerencia.
Esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Este sábado se le imputaron cargos a Genaro López por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.
La investigación de la Procuraduría General de la Nación se basa en la supuesta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, entre otros.
Las auditorías revelaron que el sindicato ha transferido cerca de 8 millones de dólares a la cooperativa.
Solo falta determinar las medidas cautelares que se le impondrá al acusado, mientras se desarrolla la investigación por parte del Ministerio Público.
En primera instancia se había reportado que Caballero había sido dejado en libertad bajo medidas cautelares tras ser aprehendido durante las protestas del lunes
El diputado dijo que cree en la inocencia de su hijo y que confía en el sistema de justicia panameño.
