Dangelo Ramírez estaba en Cali y usaba identidad colombiana
Redacción| [email protected]| @panamaamericaEl sujeto, uno de los más buscados en Panamá, se hacía llamar Juan Pablo Aragón Benítez. Fue detenido este miércoles.
Blanqueo de capitales
'Chamaco', a audiencia por supuesto blanqueo de capitales
Redacción / [email protected] / @panamaamericaSe desconocen, por el momento, los detalles de la detención del artista, pero se informó que tenía en su posesión $48 mil.
FBI investigará casos de blanqueo de capitales en Panamá
Redacción / [email protected] / @PanamaAmerica"Trasladan responsabilidad de investigar en suelo panameño al FBI de los Estados Unidos. Somos incapaces en otras palabras", cuestionó el abogado Ebrahim Asvat.
Pareja de Cholo Chorrillo se dedicaba a comprar propiedades
Redacción| [email protected]| @panamaamericaLa mujer tiene una hija de 5 meses y al presentarse ante la juez se declaró soltera.
Operativos en Chiriquí por blanqueo de capitales, droga y pandillerismo
José VásquezMediante múltiples allanamientos en los corregimientos de Pedregal, David Este (El Alba) y Las Lomas, en el distrito de David, aprehendieron a 33 personas.
Panamá, optimista en salir de lista gris del Gafi en 2023
Aurelio Martínez | amartinez epasa.com | AurelioMartineLa Canciller de la República ,Janaina Tewaney Mencomo, aseguró que se han tomado los correctivos y esperan una buena noticia.
Aseguradoras actualizan buenas prácticas contra el blanqueo
Redacción/[email protected]/@panamaamericaEn Panamá operan 23 compañías de seguros, con primas suscritas al cierre de octubre de 2022 por un total de $1,381.89 millones.
Comisión Europea mantiene a Panamá en lista de alto riesgo
EFE / Bruselas, BélgicaEsta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.