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Panamá América
Martes 31 de Enero de 2023 Inicio

Blanqueo de capitales

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martes 31 de enero de 2023
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Blanqueo de capitales

Durante este operativo se incautaron siete vehículos, una lancha, un arma de fuego y dinero en efectivo. Foto. José Vásquez
PANAMÁ

Operativos en Chiriquí por blanqueo de capitales, droga y pandillerismo

José Vásquez

Mediante múltiples allanamientos en los corregimientos de Pedregal, David Este (El Alba) y Las Lomas, en el distrito de David, aprehendieron a 33 personas.

Panamá ha estado durante años en la lista gris de organismos financieros internacionales. Cortesía

Panamá, optimista en salir de lista gris del Gafi en 2023

Aurelio Martínez | amartinez epasa.com | AurelioMartine

La Canciller de la República ,Janaina Tewaney Mencomo, aseguró que se han tomado los correctivos y esperan una buena noticia.

El Gobierno busca lograr el cumplimiento de los estándares internacional en todas las actividades económicas y financieras del país.
Panamá

Aseguradoras actualizan buenas prácticas contra el blanqueo

Redacción/[email protected]/@panamaamerica

En Panamá operan 23 compañías de seguros, con primas suscritas al cierre de octubre de 2022 por un total de $1,381.89 millones.

El sistema financiero panameño sigue en la mira de Europa. Foto ilustrativa
Europa

Comisión Europea mantiene a Panamá en lista de alto riesgo

EFE / Bruselas, Bélgica

Esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La operación se desarrolla tras una investigación que inició en abril de 2022. Foto: Cortesía
Panamá

Aprehenden al exdirector nacional de Administración del Minsa por presunto peculado

Redacción / [email protected] / @panamaamerica

Las detenciones se dieron durante la Operación Espuma que realizaron el Ministerio Público y la Policía Nacional, en Condado del Rey, San Antonio y Brisas del Norte.

Estas personas son presuntos miembros del grupo pandilleril autodenominado “NDR” mejor conocida como “Niños del Rosario”. Foto.Ministerio Público
PANAMÁ

Imputan cargos por blanqueo de capitales a tres personas más aprendidas durante la ‘Operación Arcángel’

Redacción/[email protected]/@panamaamerica

Los imputados eran requeridos durante la operación “Arcángel”, donde se realizaron 32 diligencias de allanamiento, por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita en conjunto con la Policía Nacional, el pasado 12 de octubre, en Herrera y Chiriquí, donde opera esta organización criminal.

Jueza Baloisa Marquínez. Archivo.
Panamá

Caso Odebrecht: 'No se puede agarrar solamente la parte de la norma que conviene'

Luis Ávila

La abogada Dinoska Montalvo indicó que en el Derecho Penal no se puede agarrar solamente la parte de la norma que conviene.

Panamá en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont celebrada en en Riga, Letonia. Foto: Cortesía
Panamá

Panamá busca ratificar su compromiso con la transparencia fiscal internacional

Miriam Lasso

Panamá firmó un nuevo memorando de entendimiento con la UAFE de Ecuador, y una adenda al memorando de entendimiento con la UIF de Guatemala, igualmente, definió la forma en que los abogados y contadores que ofrecen servicios de agente residente.

Se detalló que este caso guarda relación con la organización desarticulada mediante la operación "Fisher". Foto. Archivo
PANAMÁ

Exfuncionario del Órgano Judicial pagará 5 años y tres meses de prisión por blanqueo de capitales

Redacción/[email protected]/@panamaamerica

Las autoridades explicaron que el exfuncionario fue aprehendido el 13 de marzo de 2021 en la autopista Panamá-Colón, a bordo de un vehículo donde se le incautó el dinero.

UAF renueva memorando de entendimiento con Ecuador. Foto: Cortesía
Panamá

Panamá refuerza mecanismos legales y alianzas internacionales para combatir el blanqueo de capitales

Miriam Lasso

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó esta semana, el Proyecto de Ley que modifica disposición del Código Fiscal y que tiene como objetivo fortalecer aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueos de capital y financiamientos del terrorismo.

Medidas cautelares personales para aprehendidos durante las Operación Fortaleza. Foto: Cortesía
Panamá

Detención provisional, retención domiciliaria y reporte para presuntos miembros de organización criminal que operaba en costas pacíficas

Redacción/ [email protected] / @panamaamerica

Las pesquisas determinaron que este grupo criminal operaba en la ciudad capital, las costas de Veraguas (Isla Cébaco, Isla Coiba, playa Arrimadero, Pixvae, Isla Canales y Bahía Honda) y de Chiriquí.

Unidad de Análisis Financiero
Panamá

Capacitan para detectar el blanqueo de capitales en Panamá

Natalie Merel / estudiante de periodismo

Con el objetivo de dar a conocer los aspectos fundamentales de la importancia de la implementación efectiva del Registro Único de Beneficiario Final, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participa como expositores en esta jornada, dirigida al sector de abogados y agentes residentes, organizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), a nivel nacional.

NG fue detenido dentro de la Operación Ares con 200 mil dólares dentro de un vehículo Lamborghini, el cual no pudo justificar. Foto: Grupo Epasa
Panamá

Tribunal de Juicio condena a Tony NG a siete años de prisión

Luis Ávila

A Tony NG se le dio seguimiento luego de que Ernesto Marcel le entregara una bolsa verde con los 200 mil dólares.

Un fuerte dispositivo policial se mantiene en los predios donde se realiza la audiencia. Foto: José Vásquez
Panamá

Se inicia audiencia de apelación por medidas cautelares a capturados en operación 'Quijote'

José Vásquez

La Fiscalía apeló por las medidas cautelares impuestas a Yessica Herrera Saldaña, César Quintero y Lucas Reyes, también se solicita cambiar la medida cautelar a Lineth Herrera Saldaña, Yaser Zamel Ahmad y Germán Castillo Robles.

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Rómulo Roux, aspirante presidencial.

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Rómulo Roux: Su conexión con el caso Odebrecht y la embajada estadounidense

Primarias del PRD son en junio próximo.

Diferencias en el PRD se acentúan

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Ultiman a delincuente tras intento de robo en Metromall

Foro Internacional sobre Democracia y Libertad de Expresión. Foto: EFE

Anuncian proyectos contra la desinformación en Latinoamérica

La lectura veraniega tiene muchos beneficios. Foto: Ilustrativa / Freepik

Libros para leer en la temporada veraniega

Familiares y vecinos acudieron a la escena, pero ya la señora había fallecido. Foto: Diomedes Sánchez

Mujer muere atropellada por un bus en Limón, Colón

El exalcalde capitalino Bosco Ricardo Vallarino. Foto: Archivo

Sentencia en caso contra Bosco Vallarino se dictará en 30 días






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