Martínez-Acha celebra salida del país de lista de blanqueo de la UE: 'era injusto'
Bruselas / EFE / @PanamaAmericaEl Parlamento Europeo decidió el pasado miércoles no hacer objeciones a la propuesta, presentada por la Comisión Europea (CE).
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Blanqueo de capitales
Embajador de EE.UU. felicita a Panamá por su exclusión de la lista de blanqueo de la UE
Ciudad de Panamá| EFE| @PanamaAmericaEste logro significativo refleja el arduo trabajo que Panamá ha realizado para combatir el lavado de dinero, dijo Kevin Cabrera.
¿Qué beneficios obtiene Panamá al salir de la lista de la Unión Europea?
Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmericaSegún los analistas, además de recuperar su reputación, la decisión del Parlamento Europeo debe producir resultados positivos en la banca nacional.
¿Panamá logrará salir del listado discriminatorio de la Unión Europea?
Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmericaLas autoridades mencionan que la votación en bloque podría ser un obstáculo para las aspiraciones nacionales.
Parlatino pide al Parlamento Europeo ratificar la salida de Panamá de lista de blanqueo
Ciudad de Panamá / EFE / @PanamaAmericaLa votación está programada para celebrarse este miércoles a las 12 del mediodía hora de Estrasburgo.
Votación en bloque podría perjudicar la salida de Panamá de lista discriminatoria de la UE
Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmericaEl Gobierno apela a que las diferencias entre Europa y le resto de jurisdicciones dentro del listado no afectan al istmo.
Panamá se mantendrá en lista discriminatoria de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Francisco PazLa Comisión Europea deberá hacer correcciones a la decisión que tomó hace tres semanas mediante la cual recomendaba la exclusión de ocho países de la lista.
Panamá y Costa Rica intercambian información de posible caso de Blanqueo de Capitales
Redacción| nacion.pa@epasa.com| @PanamaAmericaDocumentos oficiales revelan que las autoridades judiciales de ambos países intercambian una solicitud de asistencia e información sobre este caso.
Recomendación de la Comisión Europea de sacar al país de listas comprueba el esfuerzo de Panamá
Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmericaLa recomendación del organismo debe ser analizada por el Consejo y el Parlamento Europeo, quienes tienen la facultad de aprobar u objetar dicha sugerencia.
Comisión Europea recomienda sacar a Panamá de su lista de países con riesgo de blanqueo
Bruselas / EFE / @PanamaAméricaEsta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Lotes ocultos y liquidaciones a la mitad, la presunta jugarreta de la cúpula del Suntracs con los obreros de Red Frog
Karol Elizabeth LaraEste sábado se le imputaron cargos a Genaro López por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.
Ejecutivo niega persecución contra dirigentes sindicales
Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmericaLa investigación de la Procuraduría General de la Nación se basa en la supuesta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, entre otros.
Cancelan personería jurídica de la cooperativa del Suntracs
Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmericaLas auditorías revelaron que el sindicato ha transferido cerca de 8 millones de dólares a la cooperativa.
Imputan cargos a Jaime Caballero por blanqueo de capitales y seguirá detenido
Francisco PazSolo falta determinar las medidas cautelares que se le impondrá al acusado, mientras se desarrolla la investigación por parte del Ministerio Público.
Imputan cargos por blanqueo de capitales a dirigente sindical del Suntracs de Chiriquí
Redacción / provincias.pa@epasa.com / @panamaamericaEn primera instancia se había reportado que Caballero había sido dejado en libertad bajo medidas cautelares tras ser aprehendido durante las protestas del lunes
Pineda rompe el silencio: 'Rico es el hijo que cualquier padre desearía tener'
Redacción| nacion.pa@epasa.com| @PanamaAmericaEl diputado dijo que cree en la inocencia de su hijo y que confía en el sistema de justicia panameño.
Detención provisional a Abraham 'Rico' Pineda por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales
Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica'Rico' Pineda es investigado por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y el blanqueo de capitales en la investigación 'Operación Jericó'.
Abraham 'Rico' Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, irá a audiencia hoy
Francisco Rodríguez Morán | frodriguez@epasa.com | @franrodj0202Es investigado por su presunta vinculación con narcotráfico internacional y blanqueo de capitales.
Policía ofrece $25,000 de recompensa por Rico Pineda y otros 10 prófugos
Redacción| nacion.pa@epasa.com| @PanamaAmericaEl hijo del diputado Pineda no se ha entregado, pese a que ayer se adelantó que se presentaría de forma voluntaria.
UAF y Crime Stoppers firman acuerdo contra el blanqueo de capitales en Panamá
Yahines Bethancourt/ ybethancourt@epasa.com/@Yahines_b11Con esta alianza, las autoridades esperan resultados tangibles para Panamá y su ciudadanía.