La documentación ha sido obtenida por Buzzfeed News, que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI), que también destapó los denominados 'Papeles de Panamá'.
La persona aprehendida por este decomiso es un ciudadano panameño y fue conducido ante un juez de garantías este domingo donde se legalizó su aprehensión, se le imputaron los cargos por el delito de blanqueo de capitales y como medida cautelar se le decretó casa por cárcel.
Jorge Alberto Rosas se mantiene sindicado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, por el cual se ordenó su detención preventiva el 20 de febrero de 2020.
El portero ha manifestado su deseo de que "la transparencia llegue a todos y cada uno de los rincones del fútbol".
Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, la empresa propiedad de NG vendió más de 30 millones de dólares en mercancías a la Policía Nacional, según consta en documentos oficiales.
Las criptomonedas son instrumentos sumamente útiles y reprimirlas no solucionará el problema delictivo creado a partir de la prohibición.
Panamá había sido retirado de la lista negra de la Unión Europea en 2018 después de haberse comprometido a realizar reformas.
Los organismos internacionales evaluarán en noviembre de este año los esfuerzos que ha hecho Panamá para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Informes periodísticos revelan que, a través de una empresa, vinculada al ciudadano de raíces astáticas, este fue proveedor de equipos de pertrechos a los estamentos de seguridad durante la administración Varela.
Ministerio Público busca que se declare causa compleja al caso de Pandeportes