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Blanqueo de capitales

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Panamá América Panamá América Sábado 12 de Julio de 2025
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Blanqueo de capitales

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Foto: Cortesía
Panamá

Embajador de EE.UU. felicita a Panamá por su exclusión de la lista de blanqueo de la UE

Ciudad de Panamá| EFE| @PanamaAmerica

Este logro significativo refleja el arduo trabajo que Panamá ha realizado para combatir el lavado de dinero, dijo Kevin Cabrera.

El país debe reforzar sus políticas públicas para seguir demostrando transparencia. Foto: Pexels
Panamá

¿Qué beneficios obtiene Panamá al salir de la lista de la Unión Europea?

Vivian Jiménez | [email protected] | @PanamaAmerica

Según los analistas, además de recuperar su reputación, la decisión del Parlamento Europeo debe producir resultados positivos en la banca nacional.

La votación del Parlamento Europeo se realizará este miércoles.  Foto: Cortesía
Panamá

¿Panamá logrará salir del listado discriminatorio de la Unión Europea?

Vivian Jiménez | [email protected] | @PanamaAmerica

Las autoridades mencionan que la votación en bloque podría ser un obstáculo para las aspiraciones nacionales.

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Foto: Cortesía
Panamá

Parlatino pide al Parlamento Europeo ratificar la salida de Panamá de lista de blanqueo

Ciudad de Panamá / EFE / @PanamaAmerica

La votación está programada para celebrarse este miércoles a las 12 del mediodía hora de Estrasburgo.

Votación se realizará este miércoles. Foto: Pexels
Panamá

Votación en bloque podría perjudicar la salida de Panamá de lista discriminatoria de la UE

Vivian Jiménez | [email protected] | @PanamaAmerica

El Gobierno apela a que las diferencias entre Europa y le resto de jurisdicciones dentro del listado no afectan al istmo.

Logo del Parlamento Europeo, organismo que decide la exclusión de la lista discriminatoria. Imagen: Internet
Unión Europea

Panamá se mantendrá en lista discriminatoria de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Francisco Paz

La Comisión Europea deberá hacer correcciones a la decisión que tomó hace tres semanas mediante la cual recomendaba la exclusión de ocho países de la lista.

Panamá

Panamá y Costa Rica intercambian información de posible caso de Blanqueo de Capitales

Redacción| [email protected]| @PanamaAmerica

Documentos oficiales revelan que las autoridades judiciales de ambos países intercambian una solicitud de asistencia e información sobre este caso.

Estas acciones ayudarán a recuperar la confianza de los inversores en el sistema financiero. Foto: Pexels
Panamá

Recomendación de la Comisión Europea de sacar al país de listas comprueba el esfuerzo de Panamá

Vivian Jiménez | [email protected] | @PanamaAmerica

La recomendación del organismo debe ser analizada por el Consejo y el Parlamento Europeo, quienes tienen la facultad de aprobar u objetar dicha sugerencia.

Ciudad de Panamá. Foto: Archivo
Bruselas

Comisión Europea recomienda sacar a Panamá de su lista de países con riesgo de blanqueo

Bruselas / EFE / @PanamaAmérica

Esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La aprehensión de Genaro López se legalizó este sábado. Foto: Fotograma Youtube
Audiencia de Genaro López

Lotes ocultos y liquidaciones a la mitad, la presunta jugarreta de la cúpula del Suntracs con los obreros de Red Frog

Karol Elizabeth Lara

Este sábado se le imputaron cargos a Genaro López por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.

Sául Méndez se mantendrá en la embajada de Bolivia en Panamá hasta que se resuelva su solicitud. Foto: EFE
Panamá

Ejecutivo niega persecución contra dirigentes sindicales

Redacción | [email protected] | @PanamaAmerica

La investigación de la Procuraduría General de la Nación se basa en la supuesta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, entre otros.

Fondos de asociados son utilizados de manera irregular.  Foto: Cortesía
Panamá

Cancelan personería jurídica de la cooperativa del Suntracs

Redacción | [email protected] | @PanamaAmerica

Las auditorías revelaron que el sindicato ha transferido cerca de 8 millones de dólares a la cooperativa.

Caballero es dirigente del Suntracs en la provincia de Chiriquí. Foto: Cortesía
Panamá

Imputan cargos a Jaime Caballero por blanqueo de capitales y seguirá detenido

Francisco Paz

Solo falta determinar las medidas cautelares que se le impondrá al acusado, mientras se desarrolla la investigación por parte del Ministerio Público.

PANAMÁ

Imputan cargos por blanqueo de capitales a dirigente sindical del Suntracs de Chiriquí

Redacción / [email protected] / @panamaamerica

En primera instancia se había reportado que Caballero había sido dejado en libertad bajo medidas cautelares tras ser aprehendido durante las protestas del lunes

Raúl Pineda no participará en la comisión de Presupuesto mientras se realice el proceso.
Panamá

Pineda rompe el silencio: 'Rico es el hijo que cualquier padre desearía tener'

Redacción| [email protected]| @PanamaAmerica

El diputado dijo que cree en la inocencia de su hijo y que confía en el sistema de justicia panameño.

Abraham "Rico" Pineda al momento de su captura
Audiencia

Detención provisional a Abraham 'Rico' Pineda por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales

Redacción / [email protected] / @PanamaAmerica

'Rico' Pineda es investigado por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y el blanqueo de capitales en la investigación 'Operación Jericó'.

Abraham 'Rico' Pineda comparecerá hoy ante un juez. Foto: Cortesía
Panamá

Abraham 'Rico' Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, irá a audiencia hoy

Francisco Rodríguez Morán | [email protected] | @franrodj0202

Es investigado por su presunta vinculación con narcotráfico internacional y blanqueo de capitales.

Abraham Rico Pineda es señalado por diversos delitos.
Panamá

Policía ofrece $25,000 de recompensa por Rico Pineda y otros 10 prófugos

Redacción| [email protected]| @PanamaAmerica

El hijo del diputado Pineda no se ha entregado, pese a que ayer se adelantó que se presentaría de forma voluntaria.

Este convenio no solo se centra en la denuncia. Foto/Cortesía
Panamá

UAF y Crime Stoppers firman acuerdo contra el blanqueo de capitales en Panamá

Yahines Bethancourt/ [email protected]/@Yahines_b11

Con esta alianza, las autoridades esperan resultados tangibles para Panamá y su ciudadanía.

Panamá refuerza medidas contra el blanqueo de capitales. Foto: Archivo
Panamá

Panameños se capacitan en blanqueo de capitales y terrorismo

Vivian Jiménez / [email protected] / @PanamaAmerica

Desde 2019 hasta el 30 de junio de 2024, la UAF alcanza un total de 312 jornadas y 30,777 personas capacitadas.




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