Aumenta un 15% el registro de operaciones sospechosas en la UAF en el 2021
Yessika Valdés | [email protected] | @PanamaAmericaEste tipo de reportes de los organismos internacionales ayudan al país en las evaluaciones para salir de la lista gris.
Blanqueo de capitales
Detención provisional para ocho implicados en secuestro de empresario
Thays DomínguezEl Tribunal de Garantías basó su decisión de aplicar la medida cautelar personal de detención provisional por la pluralidad de los delitos, la naturaleza y gravedad de los hechos.
Panamá avanza con la ejecución del Plan de Acción del GAFI; aún tiene tarea pendiente
Redacción/ [email protected] /@PanamaAmericaDentro de los temas abordados y calificados como mayormente cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en las Zonas Francas – Construcción – Bienes Raíces y la identificación de remesas ilegales.
FMI instó a Panamá a reforzar controles sobre el blanqueo de capitales
Yessika ValdesEl organismo multilateral también apuntó a la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la transparencia en la gestión tributaria.
Fortalecen régimen contra blanqueo de capitales
Redacción Economía | [email protected] | @PanamaAmericaEl ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander señaló que la continuidad de la competitividad internacional del país y es un paso esencial para salir de las listas discriminatorias.
Tribunal Superior de Apelaciones confirma detención provisional a sujeto imputado por blanqueo de capitales y peculado
Redacción/[email protected]/@panamaamericaEste hecho tuvo su génesis, el pasado sábado, 13 de marzo de 2021, en la salida de la autopista Panamá-Colón, en el sector de los Cuatro Altos.
Aprehenden a funcionario del Órgano Judicial por presunto blanqueo de capitales en Colón
Redacción/[email protected]/@panamaamericaFuncionario del Órgano Judicial tenía en su poder más de 80 mil balboas en efectivo, detalla fuente del Ministerio Público.
Grupos criminales se aprovechan de crisis generada por la COVID-19
Lourdes EspinosaLa pandemia por COVID-19 podría significar una puerta de entrada a la economía legal para las organizaciones criminales.
Panamá afina hoja de ruta en busca de su exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi)
Sugey Fernández/ [email protected]/ @Sugey_FernandezEn el contexto de la reunión, el ministro Alexander señaló que “el estar en listas discriminatorias resta competitividad al país, particularmente en los sectores legales.
Condenan a mujer por blanqueo de capitales y otras cuatro féminas son detenidas por caso de drogas
Redacción / [email protected] / @panamaamericaA la mujer se le incautó la suma de 74,541.05 dólares en efectivo, dinero que al ser analizado mediante Ion Scan, arrojó resultados positivos para cocaína.