FT contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción incautó más de $14 millones

La Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción ha incautado 14 millones 648 mil 514 dólares al crimen organizado en tres años de gestión. 

“Panamá, cuya posición territorial es privilegiada, ofrece una extensa plataforma al servicio del crecimiento de la economía mundial y rentabilidad internacional, lo que nos convierte en un escenario atractivo para las acciones del crimen organizado transnacional”,  advirtió el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino. 

Por este delito unas 192 personas fueron capturadas en 26 operaciones, detalló el Ministerio de Seguridad Pública. 

La Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción también da respuesta a las solicitudes de asistencia provenientes de organismos policiales de otros países, que de forma homóloga, luchan contra el lavado de activos y el crimen transnacional, como parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “lo cual se traduce en beneficio para nuestro país”, dijo Pino.  La Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, ha dado resultados positivos a través de la  “Operación Quetzal”, en 2021, reconocida como precedente por la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales con Delito Fiscal, y la Gafilat, como uno de los tres mejores casos de investigación de lavado de dinero. La Operación Quijote en 2022, también fue reconocida como precedente por la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal y la Gafilat, como el segundo mejor caso de  investigación de lavado de dinero. El éxito de estas dos operaciones, agregó el Ministro, ha sido fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI. 

Panamá y Estados Unidos, mediante un diálogo de alto nivel, firmaron un memorándum de entendimiento para luchar contra el lavado de activos, cuyos fondos se obtuvieron de Spedd Joyeros, para combatir el crimen organizado transnacional.

Spedd Joyeros, un modelo de cooperación internacional bilateral entre Estados Unidos y la República de Panamá, que sirve para combatir el narcotráfico. La Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción cuenta con una sede en Amador, que fue inaugurada el 26 de abril de 2023.

Esta unidad especial la conforma la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Dirección General de Ingresos (DGI), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), con apoyo de la Agencia Federal de Investigaciones del FBI.

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