La Fiscalía federal de Manhattan presentó hoy una petición ante un tribunal de Nueva York para que se proceda a la confiscación de bienes por valor de 5 millones de dólares que poseen dos ex empleadas de Bernard Madoff gracias, a su juicio, al gigantesco fraude que orquestó el ex financiero.
El fiscal federal Preet Bharara presentó una demanda civil para que la corte acepte la confiscación de las propiedades que han acaparado Annette Bongiorno y JoAnn Crupi después de trabajar durante 25 años a las órdenes de Madoff y que fueron resultado de la estafa por la que éste cumple una condena de 150 años en prisión.
Según la Fiscalía, ambas empleadas participaron "a conciencia" en el fraude al ocupar puestos de responsabilidad en la firma: Bongiorno se encargaba de responder a las preguntas que los clientes tenían sobre sus inversiones; mientras que Crupi gestionaba los fondos que los clientes transferían a las cuentas del ex financiero.
Bongiorno era la encargada también de supervisar los extractos de cuentas que se enviaban a los clientes con los beneficios que ofrecían unas inversiones que, "como ella bien sabía, no se realizaban, ya que esos beneficios se pagaban con el dinero depositado por otros clientes", recuerdan las autoridades.
La Fiscalía asegura además que Crupi controlaba todas la cuentas "que sirvieron para efectuar el fraude diariamente" y se encargaba también de elaborar los documentos que sirvieron para "engañar a las autoridades reguladoras y los auditores externos".
La demanda civil presentada busca que se confisquen "todas las propiedades que se ha podido comprobar que proceden directa e indirectamente de los fondos obtenidos de inversores que fueron víctimas del fraude", pero no supone de momento que se presenten cargos penales en contra de ambas empleadas.
La Fiscalía quiere que los 5 millones de dólares que se calcula tienen como valor esas propiedades -entre las que hay dinero en cuentas bancarias de varias entidades, automóviles y viviendas de lujo- se utilicen para compensar a las víctimas del fraude de Madoff.
El director financiero de Madoff, Frank Dipascali, quien se declaró ya culpable de ayudar al ex financiero a montar el fraude, quedó este martes en libertad vigilada después de haber pagado la fianza de 10 millones de dólares que le impuso el juez que lleva el caso el pasado febrero.
El financiero se encuentra en prisión desde 2009 después de reconocer ante la Justicia haber creado una gigantesca estructura financiera piramidal (bajo un esquema Ponzi) con la que, de forma fraudulenta y por casi dos décadas, se dedicaba a pagar los intereses que prometía a sus clientes más antiguos con los fondos que iba captando de nuevos inversores.
