Un jurado de Florida declaró culpable a un brasileño residente en Miami de formar parte de una trama de lavado de dinero por 13,5 millones de dólares, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
Tras un juicio de siete días, Rodrigo Molina, de 33 años, fue declarado el pasado miércoles culpable de once cargos por "conspiración para lavar 13,5 millones de dólares", indicó la Fiscalía en un comunicado.
También se presentaron cargos contra Marcos Neto Macchione, de 32 años, quien se declaró culpable en junio de 2008 de estar implicado en la trama de lavado de dinero.
Además, otros 18 individuos fueron detenidos en Brasil en conexión con esta red internacional de blanqueo, incluido Doron Mukamal, el presunto cabecilla de esta organización criminal.
Molina y Macchione "eran los responsables de lavar los fondos obtenidos ilegalmente por medio de un esquema de 'telemárketing'", dijo la fiscalía.
Según las pruebas presentadas en el juicio, los cabecillas de la trama brasileña de "telemárketing" proponían a "inversionistas comprarles sus acciones de escaso valor ofreciéndoles a cambio mucho más del valor real", destacó la Fiscalía.
Los presuntos estafadores usaban sitios en internet bien diseñados para hacer creer a las víctimas que ellos eran corredores de valores legales.
Con el propósito de sacar adelante su trama, "los acusados robaron la identidad real de corredores estadounidenses de valores y crearon otros falsos", acotó.
Molina y Macchione lavaban el dinero a través de cuentas localizadas en bancos estadounidenses.
El primero enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión por cinco cargos de lavado de dinero, diez años de cárcel por otros cinco cargos adicionales y 20 más por conspiración.
En febrero de este año, Macchione fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel, dos años de libertad vigilada y se le intervinieron cuentas bancarias donde tenía depositados aproximadamente 1,8 millones de dólares.
