Los abogados investigados por la Fiscalía de Drogas por la ejecución de un juicio amarillo para trasladar unos B/.5 millones de bancos de la localidad, presuntamente pertenecientes al ex presidente Arnoldo Alemán, podrían enfrentar cargos por lavado de dinero, al tiempo que las autoridades nicaragüenses solicitaron a Panamá el arresto de los ex funcionarios Jorge Solís Farías y Silvio Argüello Herdocia.
Una fuente judicial reveló que estos abogados pueden enfrentar cargos por lavado de dinero a la luz de la nueva legislación aprobada el pasado año por la Asamblea Legislativa, donde se incluyen como lavado, los dineros provenientes del secuestro, extorsión y fraude que pretendan ser movidos por terceros dentro del sistema bancario.
A la vez señaló que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) puede orientar su investigación hacia el blanqueo de capitales y como principales implicados figurarían ambos abogados, quienes habrían actuado a nombre de ex funcionarios del gobierno nicaragüense de Arnoldo Alemán.
Por otro lado, la Procuraduría de Nicaragua solicitó a las autoridades panameñas confirmar la presencia aquí de Jorge Solís Farías y Silvio Argüello Herdocia, a quienes se les vincula con un fraude perpetrado en perjuicio de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL).
De acuerdo con informes manejados por la Procuraduría Nicaragüense, Solís Farías y Herdocia habrían adoptado la nacionalidad panameña para evitar ser extraditados hacia ese país, debido a que mantienen condenas en un juzgado por el delito de fraude.
Aquí el Ministerio Público investiga cuentas en los bancos Continental y Multicredit Bank, en los que se supone se depositó dinero proveniente de fondos estatales nicaragüenses, sobre los que existía una petición para cautelarlos.
Las pesquisas realizadas hasta ahora han revelado la existencia de dos cheques a nombre de los abogados, uno por B/.500,000 y otro por B/.400,000 que presuntamente serían parte de los fondos sustraídos ilegalmente de Nicaragua.
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