Cuatro sucursales de bancos panameños y cuatro sociedades mercantiles locales fueron utilizadas para abrir cuentas con dineros provenientes de actividades ilícitas y fraude cometido contra empresas estatales nicaraguenses,según revela la sentencia seguida contra el ex mandatario de Nicaragua Arnoldo Alemán y una docena de ex funcionarios y familiares.
En la citada sentencia dictada por la juez del Crimen de Nicaragua se menciona que se abrieron cuentas con dineros provenientes de empresas estatales nicaraguenses en los bancos: Banco Aliado de Panamá, Desdner Bank Lateinamerika Panamá, Banco Lloyd´s y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Panamá.
Se menciona que ex funcionarios del gobierno de Alemán y familiares conformaron sociedades mercantiles en Panamá desde las cuales se realizaron compras de propiedades con dinero lavado y además se movilizó dinero de la Fundación Democrática Nicaraguense (FDN) para abrir cuentas en los bancos panameños.
En la sentencia, la testigo María Lourdes Chamorro, ex tesorera general de Nicaragua, declaró que el ex ministro Esteban Duquestrada abrió dos cuentas; una en el Lloyd´s Bank y otra en el Banco Aliado de Panamá y "que las transferencias ascendieron a aproximadamente a cinco o seis millones de dólares".
Desde sociedades mercantiles que se abrieron en Panamá, como Casco S.A, Industrias Andinas de Desarrollo, Nicstale Development S.A. e Inversiones Duratil S.A., se movieron dineros a través de bancos aquí para encubrir dinero lavado y otros provenientes de las arcas de empresas estatales de Nicaragua, agrega el documento.
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