Analizan en Panamá controles para blanqueo de capitales
Durante el congreso se analizaron las 40 reglas que solicita el GAFI a las naciones, y los riesgos de Panamá como un país donde el "sistema bancario es muy fuerte".
El procurador general de la Nación, José Ayú Prado, dijo que en Panamá se aplican "controles exigentes", con respecto a temas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Según Ayú Prado, nuestro país incluso sobrepasa las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en comparación con otras regiones, e instó a las empresas privadas a trabajar en armonía con el Estado para evitar este tipo de delitos.
Las declaraciones del procurador general se dan en el inicio del XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, el cuál será celebrado en nuestro país, y tiene como objetivo conocer a través de las experiencias de los países, las vulnerabilidades que tienen con respecto a estos temas.
Durante el congreso se analizaron las 40 reglas que solicita el GAFI a las naciones, y los riesgos de Panamá como un país donde el "sistema bancario es muy fuerte".
En la actividad participaron bancos, empresas financieras y compañías de seguros.
Con datos de Viodelda Barrías.
