Datos
- Imputados
- En este proceso se menciona, además del expresidente Pérez Balladares, a otras 14 personas, entre ellas ex altos funcionarios de su gobierno y parientes cercanos.
- Acusación
- La fiscalía mantendrá en la audiencia la posición de solicitar el enjuiciamiento contra Pérez Balladares por el enriquecimiento ilícito.
- Defensa
- Los abogados que representan los intereses del expresidente Ernesto Pérez Balladares mantienen la posición de que se trata de un proceso jurídico con intereses políticos.
- Blanqueo de capitales
- El Código Penal establece una pena de cinco a doce años de resultar culpable el expresidente de la República en un juicio, primero los magistrados deben determinar si habrá juicio.
Cada vez está más cerca el día en que el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, sea sentado en el banquillo de los acusados por el largo proceso penal seguido en su contra, por el supuesto delito de lavado de dinero por medio de las máquinas tragamonedas.
Se trata de la audiencia de casación programada para mañana, ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Esta audiencia se da luego de dos meses de que se pronunciara la Sala Segunda de la Corte, bajo la ponencia del magistrado Harry Díaz, para reactivar el proceso penal en contra del expresidente Pérez Balladares.
La decisión de esta máxima corporación de justicia se sustenta en que, luego del análisis del expediente, se logró determinar que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que instruyó las sumarias, cumplió con todos las formalidades que establece el Código de Procedimientos Penales.
Esta decisión echa por tierra los autos proferidos por el Juzgado Noveno de Circuito del primer distrito judicial de Panamá, que decretó el archivo del expediente por considerar la existencia de vicios en el proceso y que fue ratificado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Se trata de un proceso que lleva casi cinco años generando controversias en los tribunales.
Para tener una idea, han pasado cuatro fiscales contra la delincuencia organizada a quienes les ha tocado atender este proceso.
Las sumarias las instruyó José Ayú Prado, actual presidente de la Corte, cuando en el año 2010 era fiscal contra la delincuencia organizada.
Posteriormente, Marcelino Aguilar, actual fiscal auxiliar, en el año 2002 le tocó presentar el recurso de casación ante la Corte, cuando se desempeñaba como fiscal contra la delincuencia organizada.
Luego fue sucedido por el fiscal Nahaniel Murgas y el fiscal Roberto Moreno, a este último le tocará representar al Ministerio Público en esta audiencia, programada para mañana en la Sala de Casación.
Aunque el supuesto delito en el que se sustenta el proceso penal se dio durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, tras la adjudicación del contrato a un consorcio privado por la administración de las máquinas tragamonedas, el proceso penal se inició casi diez años después como una investigación de oficio, tras informaciones aparecidas en los medios de comunicación.
A Pérez Balladares se le acusa de lavado de dinero de capitales provenientes del enriquecimiento ilícito, y los investigadores aseguran que se hicieron transferencias por el orden de los 20 millones de dólares, que fueron a dar a las cuentas bancarias de empresa vinculada con allegados del exmandatario.
