Un grupo de funcionarios de Aduanas y contadores particulares, comparecerán el 19 de junio a una audiencia de fondo ante el Juzgado Segundo Penal, por la sustracción de Certificados de Abono Tributario (CAT) por varios miles de balboas.
La audiencia que inicialmente había sido fijada para la semana pasada, fue suspendida por el tribunal por la no comparecencia de uno de los abogados defensores, por lo que el juicio fue reprogramado para el mes de junio.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, se originaron a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), tras detectar la pérdida de los CAT.
Durante la instrucción sumarial la fiscalía solicitó el encausamiento penal para Valdelamar Bejarano, Erick Robinson, Luis Llorente, Ricardo Molina, Franklin y Alexis Stanziola, tras determinar que los investigados estaban directamente implicados en la sustracción de los documentos.
Las pesquisas indican que varios contralores fueron contratados por una empresa para simular exportaciones y obtener los recursos otorgados por el Estado. Sin embargo, se detectó que la actividad declarada no correspondía con la asignación otorgada.
El expediente tiene 15 tomos, en los que se detallan las actividades realizadas por los funcionarios de Aduanas y los contadores. En esta investigación se menciona a la empresa Sharisma Enterprise como presunta responsable en el manejo indebido de los CAT.
Este es el segundo proceso penal adelantado en los últimos años contra empresas y personas que hicieron uso fraudulento de los CAT, creados mediante la Ley 108 de 1974, para fomentar exportaciones de productos no tradicionales, elaborados total o parcialmente en Panamá. Son documentos de valor transferible por endoso que no devengan interés y pueden ser utilizados para pagar impuestos de importación, renta y transferencia de bienes muebles.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
