Washington.- La rapidez con que las autoridades suizas se movilizaron para denunciar la existencia de cuentas bancarias por valor de 48 millones de dólares en nombre de Vladimiro Montesinos es reflejo de una nueva ética en el mundo bancario en gran medida forzada por una sociedad civil que insiste en mayor transparencia y probidad por parte de las autoridades.
Lo extraordinario de este episodio, en la opinión de los expertos de la comunidad financiera, es que Suiza no sólo congeló los depósitos cuestionados del ex-asesor del presidente Alberto Fujimori, sino que le ha abierto un procedimiento por blanqueo de dinero que podría resultar en una orden de búsqueda y captura por parte de las autoridades helvéticas.
Por su parte, Fujimori ordenó la detención de Montesinos, alegando que la fortuna de su ex-asesor procede del narcotráfico, pero que él no sabía nada de esa corruptela a gran escala.
"La persecución de Montesinos por parte de las autoridades suizas es indicio de una importante evolución en las prácticas bancarias", declaró a El Panamá América, Jack Blum, un destacado investigador de lavado de dinero y narcotráfico.
"Pese a que el secreto bancario era la principal característica de la banca suiza", resalta Blum, "últimamente éste cede cuando la justicia detecta que los depósitos son producto del crimen o la corrupción", señaló.
Otro reciente ejemplo de esta evolución fue la franca cooperación que las autoridades suizas prestaron al equipo investigador del periódico londinense Financial Times, en su rastreo de las transacciones de la familia del fallecido dictador de Nigeria, Sani Abacha, que supuestamente sacó 4,000 millones de dólares del país para distribuirlos en cuentas secretas en bancos de Suiza, Lichtenstein e Inglaterra.
En contraste con la ayuda de Suiza, las autoridades británicas fueron relativamente renuentes en colaborar con el nuevo gobierno democrático de Nigeria, que trata de recobrar los fondos robados del fisco por la familia Abacha, según el Times, puede poner a la banca londinense en la picota cuando se vuelva a reunir el GAFI, que colocó a Panamá en la lista de países que supuestamente no cooperan en la lucha contra el lavado, a la que recientemente también agregaron a Costa Rica y Uruguay.
"Es notable cómo los suizos se han esforzado en investigar las cuentas de los Abacha, así como las de Raúl Salinas, el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, así como a las grandes sumas de dinero que salieron de Rusia", añadió el abogado Blum. "De hecho, Suiza se ha convertido en uno de los países más agresivos del mundo en la lucha contra el lavado de dinero. Por eso no me sorprende que en este nuevo ambiente, los suizos estén detrás del dinero de Montesinos".
En tanto, Fujimori afirmó que su ex-asesor se encuentra en Lima y que ha puesto en manos de su ministro de Justicia, Alberto Bustamante, la doble tarea de su detención.
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