Autoridades de Costa Rica sacan a relucir una presunta irregularidad en el manejo de cuantiosas cantidades de dinero manejadas a través de un banco panameño.
El Banco Popular de Costa Rica cerró una cuenta millonaria que mantenía el Banco Universal de Panamá en esa entidad. Los millones en efectivo eran recogidos por el banco costarricense y luego enviados a los Estados Unidos, vía transferencia.
La cuenta corriente del Banco Universal logró ingresos por B/.9,7 millones hasta el 8 de noviembre pasado, cuando la Superintencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de Costa Rica ordenara su cierre por incumplir normas, según revela el diario costarricense La Nación.
El Banco Universal obtuvo en solo un año 5 mil millones en colones y dólares, lo que llamó la atención de la SUGEF, que detectó un incumplimiento en uno de los requisitos de apertura de cuenta que exige "Conozca a su cliente".
En Costa Rica también se divulgó que empleados del Banco Popular fueron enviados a Panamá a recoger una enorme cuantía. Estos empleados encargados del transporte advirtieron "su preocupación por el alto riesgo de recoger el dinero en Paso Canoas, pues no contaban con las medidas necesarias y estaban indocumentados en Panamá", así lo advierten correos obtenidos por La Nación.
Asimismo, se informó que Gerardo Porras, gerente general del Popular no quiso referirse al tema porque están "amparados por el secreto bancario". Mientras, Lorenzo Escudé, gerente general del Banco Universal, a quien Panamá América intentó localizar, dijo al diario tico "no recordar cómo era enviado el dinero a su cuenta en el Popular".
