Los procesos y controles en entidades de financiación para prevenir el blanqueo de capitales y el terrorismo serán, entre otros, los asuntos que tratará el congreso para la prevención del lavado de dinero, que se realizará en Panamá la próxima semana, informó hoy una fuente bancaria.
A la actividad, que se desarrollará del 26 al 28 de agosto, están invitados expertos de Argentina, México, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela y el país anfitrión.
El presidente del comité organizador del congreso, Julio César Aguirre, dijo en conferencia de prensa que el congreso permitirá establecer y mejorar los controles existentes para evitar este flagelo.
"El delito del lavado de dinero y la financiación del terrorismo es complejo, es difícil de prevenir y no es fácil de investigar e inclusive más difícil de penalizar, por ello la capacitación continua y la actualización son necesarias y obligadas", expresó Aguirre.
El congreso contará con miembros del sector bancario, así como de entidades gubernamentales involucradas en combatir el blanqueo de capitales, como la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unión de Análisis Financiero (UAF), la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio Público.
Entre los temas a tratar estará "Los riesgos de aceptar transacciones cuya estructura aparente sea la de evadir impuestos" y "El establecimiento de controles de prevención en la industria del seguro", que serán dictados por Andrés Fernández, de EEUU, y Alberto Vásquez, de Panamá, respectivamente.
Asimismo, "El financiamiento del terrorismo: la realidad detrás de los hechos" por Luis Ramos Perdomo, de Colombia; y los "Factores de riesgo en las transacciones de compra-venta inmobiliaria" por Alberto Rabinstein, de Argentina.
Finalmente, el presidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, Juan Manuel Martans, hablará sobre "Experencias de fraudes financieros con pirámides", y el director de Citi Group para Latinoamérica, el mexicano Guillero Hontes, disertará sobre la "Identificación de las últimas tipologías de Lavado de Dinero".
