La Fiscalía de Drogas se encuentra tras la pista de un ciudadano de origen hindú ligado al trasiego de B/.11.9 millones del Cartel de Tijuana, que tenía como destino la empresa M. Silva Internacional Panamá, que habría prestado su clave de operación de la Zona Libre de Colón.
El destino final de esta carga era la empresa Eritage Internacional y había sido embarcada en México por Corner Basic Group.
Aquí por este caso se encuentran detenidos el nicaraguense Enrique Silva, el panameño Alcibiades Moreno y el hindú Ashock Ladharan.
El dinero estaba oculto en 20 cajas que contenían estantes de plástico.
En tanto, la Policía mexicana detuvo a tres hombres presuntamente involucrados con la empresa Corner Basic Group que envió un contenedor con el dinero al puerto mexicano de Manzanillo, desde allí se iba a enviar el dinero a Panamá.
El dinero fue encontrado el pasado 8 de marzo por autoridades mexicanas en el puerto de Manzanillo (Pacífico mexicano) en un contenedor.
Este cargamento fue enviado desde la ciudad mexicana de Toluca, centro del país, por Commerce Basic Group hacia Manzanillo, para despacharlo a Panamá en un barco con bandera liberiana.
Algunas pesquisas señalan que esta operación puede tratarse de una colaboración entre varios carteles mexicanos para el lavado de activos.
En tanto, se informó que en Baja California fue detenido Saúl Montes de Oca Morlett, alias "El Ciego", "Héctor", "El Mono" o "Lamo 86", identificado como presunto jefe de una de las principales células del cártel de los hermanos Arellano Félix ,que opera en la ciudad de Tijuana.
En el pasado a los carteles mexicanos le incautaron varios cargamentos de cocaína aquí.
