Antecedentes
- Dinero sustraído
- 23 millones acumuló el ex hombre fuerte en cuentas de la entidad bancaria internacional.
- Recuperados
- 16.5 millones pagó el BCCI al Estado panameño en 2000, luego de ocho años de haber sido cerrada la cuenta.
- Depósito
- El medio millón de dólares que se encuentra en el BCCI Miami, una vez sea transferido a Panamá, será depositado en una cuenta a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Trasfondo
- El 5 de julio de 1991 el BCCI fue cerrado por blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Ocho años después de este descubrimiento, Amjad Awan, responsable del BCCI Panamá, confesó ser el banquero personal de Manuel Antonio Noriega.
A final de mes un equipo de la Contraloría General de la República estará viajando a Miami, Estados Unidos, para reunirse con administrativos y abogados del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI).
La información fue revelada por la contralora Gioconda de Bianchini, quien comentó que el personal de la institución visitará el BCCI con la finalidad de hacer una investigación sobre la cuenta del ex hombre fuerte de Panamá Manuel Antonio Noriega en esa entidad bancaria.
Este proceso se inicia luego de que Bianchini recibiera hace dos semanas la llamada de un representante legal del banco, en la que se le comunicaba que 539 mil 343.83 dólares de los fondos de Noriega y las desaparecidas Fuerzas de Defensa estaban disponibles a favor de Panamá.
Entre tanto, la funcionaria destacó que ha solicitado un informe a los auditores que antes veían ese tema, pero hasta la semana pasada aún no lo había recibido. Sobre la posibilidad de que exista más dinero de los fondos públicos que Noriega sustrajo en los años 80 y si se intentará recuperarlos también, la contralora señaló que primero espera tener la información solicitada, así como lo que resulte de la visita al BCCI, para ver ese asunto.
Archivos del BCCI
A pesar de que su rol solo fue de liquidador de BCCI Panamá, Edgardo Lasso Valdés dijo que en una investigación que realizó la Contraloría en 1993 funcionarios de la institución encontraron entre los archivos del banco información de que se había hecho transferencia de dinero de las Fuerzas de Defensa hacia un banco en París, Francia.
Sobre la cuantía que se transfirió, dijo desconocerla porque se trataba de una información que él no manejaba y de la que solo entregó copia a la Contraloría, autentificada como duplicado de los archivos que aparecían en el BCCI. “Estamos hablando de lo que se encontró en los archivos, de lo que había pasado antes de la liquidación”, recalcó.
Lasso contó que él solo fue nombrado como liquidador de la entidad bancaria y que mientras se dedicó a esta función no manejó ni encontró nada sobre cuentas de Noriega.
Las investigaciones realizadas por el Gobierno panameño revelaron que Noriega, en el año 1982, depositó 23 millones dólares en el BCCI Panamá, luego ese dinero fue trasladado a la sucursal de este banco en Luxemburgo, a nombre del exdictador.
