Las investigaciones por el desfalco de B/. 800.000 en el Banco Nacional de Panamá (BNP) y las irregularidades descubiertas en algunas notarías por la evasión de impuestos están íntimamente relacionados y se investigan dentro de un mismo expediente.
Una fuente judicial confirmó que en el caso de las notarías se detectó que algunos pasantes de firmas de abogados lograron falsificar sellos con las declaraciones de impuestos correspondientes al 2% por transferencias y cambios de cheques que debían quedar registradas en las notarías.
Trascendió que la irregularidad fue detectada luego que se realizara una revisión de las declaraciones de impuestos y los registros llevados en las notarías, que luego fueron cotejadas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Por otro lado, ayer la Fiscalía Auxiliar ordenó al conducción de dos pasantes dentro de esta investigación para determinar su participación, tanto en el desfalco del BNP como en las irregularidades detectadas en las notarías.
Se informó que se ordenó la conducción de un pasante de apellido Watson y otro Degracia, quienes se encuentran mencionadas en ambas pesquisas y podrían tener una ampliar participación en las irregularidades detectadas.
La investigación desarrollada por la Fiscalía Auxiliar dentro de varias notarías ha dejado al descubierto la existencia de unos mil formularios de pago de impuesto por el traspaso de bienes muebles e inmuebles, cuyas escrituras y sellos son falsos, por lo que se investiga a algunos pasantes y bufetes de abogados por la evasión de unos B/. 5 millones.
La investigación se ha realizado sólo en unas cuatro notarías que operan en el área metropolitana, pero se presume que las irregularidades se han cometido en otros despachos que operan en la ciudad de Panamá y en el interior del país.
La fuente detalló que los formularios para manejar las escrituras eran llevados a las notarías con los sellos alterados y se lograba evadir el pago de los impuestos, debido a que la transacción quedaba registrada como terminada.
Trascendió que se solicitará al Registro Público la eliminación de las escrituras que presenten las irregularidades y se proceda a llamar a quienes realizaron las transacciones para que explique por qué se manejó de esta manera la cancelación de los impuestos.
