Diez nuevos acusados en caso de desfalco al BNP

Diez nombres de abogados fueron incluidos en la reformulación de la querella presentada inicialmente al Ministerio Público (MP) por el desfalco al Banco Nacional de Panamá (BNP), que supera los B/.800,000 detectados hasta el momento.
La vinculación de los 10 abogados la confirmó el gerente del BNP, Bolívar Pariente, quien aseguró que los implicados no pertenecen al equipo de funcionarios de la entidad.
Agregó que luego de entregada la reformulación al MP, se trasladó a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de este caso que supera los 25 tomos. Dijo que a partir de ayer primero de septiembre esta fiscalía se encargará de todo el proceso hasta llevarlo a los tribunales. "Se añadieron varias faltas o acusaciones que aparecieron inicialmente y también se agregaron varios nombres de abogados que están involucrados fuera de la institución".
Entre los cargos que se les imputa a los implicados figuran, asociación ilícita para delinquir, peculado, apropiación indebida de bienes y corrupción de funcionarios públicos.
Aclaró que de la totalidad de los 45 implicados, la mitad son funcionarios del BNP, por lo que se han tomado todos los mecanismos requeridos para reforzar el perímetro de seguridad y controles de auditoría que constantemente son vulnerados por personas que quieren cometer estas faltas tanto en empresas privadas como en gobierno.
La auditoría externa se realizó desde el año 1996 en adelante de los cheques certificados contra el Tesoro Nacional, para determinar si el desfalco perpetrado por un grupo de cajeros y particulares supera la cifra de B/.800,000 detectados a la fecha.
Esta auditoría se recomendó, luego de establecer que los sistemas de controles del BNP fueron burlados por una organización delictiva integrada por funcionarios de la institución. También se ha solicitado a los sindicados dentro de este proceso aceptar su responsabilidad e iniciar el proceso de indemnización correspondiente y acogerse a los beneficios de la ley por cooperar.
Mediante una serie de secuestros el BNP ha cautelado bienes por un monto de B/.300,000, pero la lesión patrimonial cometida contra el Estado puede superar esa cifra, debido a que se trató de un delito continuado. Explicó que el sistema utilizado para sustraer los fondos se inició con los cheques para el pago de impuesto de transferencia de bienes muebles, pero luego se amplió al pago realizado por las firmas de abogados en concepto de 2%.