El ex asesor del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Avelino Jaén, deberá enfrentar seis procesos judiciales por los presuntos delitos contra la fe pública y el patrimonio, en algunos de los cuales ya se ha fijado fecha de audiencia preliminar.
Entre los procesos que deberá enfrentar Jaén se encuentra la denuncia presentada por Abdiel Díaz, radicada en el Juzgado Segundo Penal, en la que se le acusa de haberle estafado la suma de B/.40,000.
También mantiene otras cinco denuncias en el Juzgado Quinto Penal por los mismos delitos que deberán ser analizados por el tribunal para determinar su posible responsabilidad en estos hechos.
En ese tribunal reposa otra acusación presentada por la Corporación Latinoamericana de Ahorro y Crédito por los delitos de estafa y contra el patrimonio. En este sumario se ordenó la realización de una ampliación.
Por otra parte, existen acusaciones presentadas por Fernando Millares, Inmobiliaria Redil, Manuel Ricardo Jiménez y Alberto Rodríguez, quienes acusan a Jaén de haberse estafado fuertes sumas de dinero.
Las pesquisas contra Jaén, quien además fungió como socio de la firma Vallarino y Asociados del primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, surgieron a raíz de una denuncia presentada por la empresa ICA Panamá, el empresario Salomón Hanono y uno de los miembros de la familia Waked.
En la primera de las denuncias, la empresa ICA Panamá presentó una acción judicial por la presunta sustracción y falsificación de un cheque de una compañía por un monto de B/.265,000, cifra que según las investigaciones sería utilizada para cancelar deudas por la suma de B/.180,000 que había adquirido Jaén al vender acciones inexistentes de una compañía panameña, también inexistente, a empresarios árabes.
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