Una fuente judicial confirmó que el juez Rolando Quezada Vallespi fijó la fecha de audiencia para el próximo mes de abril, luego de evaluar el expediente.
El juez Vallespi acogió la petición formulada por la fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, de encausar a las personas señaladas en el expediente.
Entre los delitos imputados a los sindicados se encuentra el de asociación ilícita para delinquir, lavado de dinero, fraude y falsificación de documentos.
En la investigación se pudo establecer la legitimación de los fondos obtenidos ilegalmente del banco para la adquisición de otros bienes, es decir, el dinero fue lavado para hacerlo ver como legítimo y utilizarlo libremente.
Durante la auditoría realizada, la Fiscalía estableció que el monto sustraído del BNP ascendió a la suma de B/.1.6 millón y que el ilícito se cometió mediante una serie de operaciones en donde participaron cajeros y otros funcionarios del BNP.
El informe reveló que uno de los métodos utilizados para lograr el fraude estaba relacionado con la compra de cheques de gerencia girados a favor del tesoro nacional, para ser depositados en cuentas personales de funcionarios y particulares o hacerlos efectivo.
Con este modus operandi fueron identificadas dos transacciones, la primera por B/.18,748.00 y la segunda por B/. 2,130.00; ambas tenían un común denominador José Garzón y Rafael Quintero. Garzón cambió los cheques mientras que Quintero procesó las boletas. Además de ellos, también fueron identificados Hernán Murillo, el supervisor, que colocó el visto bueno y gerente de la sucursal de Calle Séptima Central.
Para sus fines, los miembros de la red cambiaban en efectivo cheques girados a favor del tesoro nacional, fraccionándolos en montos menores a B/.1,500.00, con la finalidad de evitar solicitar visto bueno del supervisor.
También los criminales hacían depósitos en forma íntegra de cheques girados a favor del tesoro nacional, a cuentas de ahorros de particulares, cuyos retiros eran autorizados por el supervisor. Así Garzón logró distribuir un total de B/ 232,786.50, según el informe. También utilizaron esta modalidad los cajeros Murillo y Lomba.
El monto del peculado ascendió a B/. 1.6 millón, que ya fue pagado al banco por la aseguradora.
En el ilícito participaron cajeros, supervisores, gerentes y otros funcionarios del BNP.
