Claves
La Fiscalía Especializada en Delitos Financieros le formuló cargos a cinco personas por la supuesta comisión del delito contra el orden económico en la investigación del caso Pronto Cash, una financiera que fue clausurada el 12 de abril de 2012 por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), tras anunciar que encontró varias irregularidades.
Entre las personas imputadas por esta fiscalía están la presidenta de la financiara, Tatiana Nazarova y su esposo Monte Morris Friesner, quienes pagaron una fianza de 50 mil dólares cada uno para que se les levantara la medida cautelar.
Los otros tres imputados son exfuncionarios de Pronto Cash, quienes sí tienen medida cautelar de notificación cada 15 días, revelaron fuentes del Ministerio Público.
La Fiscalía Especializada en Delitos Financieros aclaró que la investigación de este caso se centra en la supuesta captación ilegal de dinero en Panamá. La Superintendencia de Bancos remitió este caso al Ministerio Público desde marzo del año pasado, cuando se conoció en detalle parte de las operaciones de esta financiera.
En una investigación que realizó Panamá América el año pasado, se determinó que la financiera Pronto Cash tenía un sistema de tarjetas prepagadas bajo la marca MasterCard, en la que los requisitos son mínimos, y los depósitos, ilimitados. La denominada “tarjeta financiera” podía ser recargada a través de internet o vía celular, y operaba de forma similar a una tarjeta de débito.
El emisor de tarjetas de crédito Mastercard también procedió a cancelarle en julio del año pasado la licencia que le tenía a Pronto Cash, luego de conocer que la Procuraduría General de la Nación le abriera un proceso por supuesta captación ilegal de depósitos.
En Panamá, la captación de depósitos está reservada para los bancos y cooperativas formales, cualquier otro sistema es considerado ilegal, según los reguladores del sistema financiero, como el Mici y la Superintendencia de Bancos.
Cuando las autoridades empezaron a investigar este caso, la presidenta de la financiera Pronto Cash, Tatiana Nazarova, aseguró que su empresa estaba en regla y que contaba con la autorización de las entidades encargadas de regular el sector financiero.
Nazarova está casada con el estadounidense Monte Morris Friesner, quien fue condenado en Estados Unidos por fraude electrónico y diversos delitos relacionados con el uso ilegal de comercio interestatal.
