Hamilton Bank niega acusaciones de lavado

Desde que la Oficina del Contralor de Divisas de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés) cerró en enero pasado el Hamilton Bank en Miami por presuntas transacciones "dudosas", se han dicho muchas cosas sobre el banco, sus actividades y clientes en Estados Unidos y Panamá.
La OCC en su informe de cierre del Hamilton dejó varias preguntas en el aire: ¿Por qué se incluyó en una "lista negra" de clientes prohibidos al cónsul de Panamá en Miami, Manuel Cohen, quien manejaba 26 cuentas menores de 100 mil dólares; al multimillonario mexicano, Máximo Hadad, dueño de la transnacional PYCSA que construyó el Corredor Norte y al Metrobank Panamá?
Sobre Cohen, la OCC dijo que antes de ser cónsul, a través de su cargo de gerente general de la empresa Alexander H. Cos., que compartía el logo de Hamilton, logró préstamos del banco que fueron investigados.
¿Cuánto del 1.9 billón de dólares que recibió el Hamilton en el año 2000 en depósitos que llegaron en valijas cerradas y que fueron investigados por la OCC, provenía de Panamá y de qué fuentes?
¿Involucraban a empresarios panameños los "préstamos malos" que hizo Hamilton a empresas que no tenían garantía de pago y que, según la OCC, fueron cubiertos por otros nuevos de 80 millones para ocultar la verdadera situación financiera del banco?
Estas son algunas de las interrogantes que el banquero cubano-americano, presidente de la junta directiva del Hamilton Bank, Eduardo Masferrer, contesta a El Panamá América en una entrevista telefónica desde su residencia en Miami, cuya primera parte se publica hoy.
En la actualidad, el Hamilton Bank mantiene una agria lucha judicial con la OCC en una Corte Federal de Estados Unidos, por lo que califica como el cierre inexplicable del banco.
En medio de esta disputa legal, el diario estadounidense Miami Herald logró tener acceso a documentos reservados sobre la investigación de la OCC contra el Hamilton, en donde se habla de la lista negra de clientes y el recibo de 1.9 billón en depósitos "dudosos" provenientes de Latinoamérica.
La OCC sustentó en estos documentos que el cierre del banco se efectuó porque éste realizaba prácticas "inseguras y no sólidas", que no eran controladas por una autoridad y que "sugieren lavado de dinero". El Hamilton, por su parte, acusó a la OCC de cerrar el banco por "discriminación racial y acoso a los hispanos". La primera parte de la entrevista con Masferrer se publica en la página A3 de esta edición.