El Banco Universal de Panamá y el Banco Popular de Costa Rica son investigados por el Ministerio Público de este país, debido al manejo de fondos vinculados al lavado de dinero, informó el diario La Nación.
El Banco Universal abrió una cuenta corriente para enviar colones y dólares en efectivo por la frontera, para depositarlos en el Banco Popular en Paso Canoas y desde allí se giró la mayor parte del dinero a distintas cuentas bancarias en Nueva York.
Las cuentas del Banco Popular están vinculadas al cartel del Norte del Valle de Colombia. El Ministerio Público de Panamá no mantiene una investigación contra el Banco Universal, como tampoco la Procuraduría ha recibido asistencias judiciales.
