El fiscal primero de circuito, Manuel Sucari, reveló que ordenó el arresto de cuatro personas por su presunta participación en un fraude de B/.2 millones en perjuicio del Estado, perpetrado mediante la evasión del pago de liquidaciones de aduanas.
Informó que las investigaciones se originaron a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República en el que se detectaron irregularidades en el pago de liquidaciones de aduanas y de impuestos por parte de un grupo de compañías.
Explicó que las empresas contrataron a una compañía para realizar los trámites, pero los depósitos de pago nunca se efectuaron, con lo cual se comprobó la existencia de una asociación entre particulares para cometer el ilícito.
Detalló que las investigaciones se ampliaron cuando dos empresas interpusieron sendas denuncias por el incumplimiento de los pagos, que a la fecha arrojan un total de B/.2 millones que nunca fueron depositados en la cuenta del Estado.
Sucari aseguró que hasta el momento hay dos personas detenidas, mientras que existe orden de arresto contra otras dos.
Trascendió que unas 20 empresas fueron víctimas de estas irregularidades y que se investigan las posibles ramificaciones y conexiones con otro grupo de particulares que se presume se encuentra vinculado con el fraude.
Existen evidencias de que las irregularidades se cometieron desde el año de 1996, pero que fueron descubiertas hace un mes, cuando la Contraloría revisó los informes de auditoría. Las investigaciones apuntan hacia la presunta relación de funcionarios de la pasada administración gubernamental, quienes debían conocer de las irregularidades en el pago de los impuestos.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
