Un informe de la Contraloría General revela que Luis Ramírez, cónsul de Panamá en Rótterdam, Holanda, hizo transferencias bancarias por la suma de B/ 352,938.94 sin "justificación", a personas naturales y jurídicas.
Panamá Américatuvo acceso a los registros de depósitos por giros que Ramírez aparentemente envió a familiares de altos ex funcionarios, a su esposa, hermano, amistades y sociedades anónimas.
El monto más elevado lo recibió Aida Torrijos, tía de Hugo Torrijos y cónsul de Panamá en República Dominicana por B/164,641.00; mientras que su esposa, Karla Mara Cedeño, hermana de la cónyuge de Hugo Torrijos recibió B/ 50 mil, y a Patricia De Feoli le transfirió B/ 56,221.40.
Igualmente, los registros muestran transferencia de dinero a su hermano Orlando Garuz por B/ 10 mil y a las sociedades anónimas Urbanizadora del Caribe Account, S.A. (SUCASA) por B/ 25,500 y Surtsey Services Corp., B/ 13,514. Los giros, en todos los casos, se realizaron entre el 2006, 2007 y 2008.
Los resultados de la auditoría, entregados el pasado 1 de abril, fueron remitidos 15 días después a la Fiscalía Anticorrupción por el contralor Carlos Vallarino, para que se iniciara una investigación en referencia a las "irregularidades en el manejo de fondos y bienes públicos" detectados.
Control.
Los dineros que recibe un consulado son manejados directamente por el Cónsul. Según el Decreto de Gabinete 75 de 1990, los cónsules luego de deducir los gastos de planilla y otros que reporte haber incurrido la entidad, saca su porcentaje que asciende a miles de balboas y el dinero restante se envía al país con un informe de los gastos.
El ex director de Consular y Naves, Guillermo Márquez Amado, dijo que los cónsules cobran diferentes sumas de dinero, de acuerdo con el recaudo consular por mes, pero que algunos se demoran en enviar los informes, aunque eso no está permitido.
El Código Fiscal, en su Artículo 482, establece que “(todos) los cónsules están obligados a remitir dentro de los primeros 15 días de cada mes, su informe de recaudación neta a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y la Contraloría.
Transferencias.
El cónsul Ramírez admitió haber enviado las diferentes transferencias, pero justificó la acción, tras señalar que provenían de “fondos propios para pagar deudas” que tiene en Panamá.
Al ser consultado sobre el giro de dinero a Torrijos, dijo que un “cliente” solicitó la transferencia a República Dominicana como pago de impuesto de una de sus naves, pero que no se podía considerar como “un arreglo con la Cónsul”.
Ramírez señaló que el dinero enviado a sus familiares lo ganó del porcentaje que recibe de “incentivo” por “promover” al país y realizar trámites tales como abanderamiento de naves.
“Todo el dinero girado es mío y no del Tesoro Nacional por los recaudos consulares”, sostuvo.
Sin embargo, no especificó el motivo de las transferencias efectuadas a la sociedad Surtsey y a De Feoli.
En cuanto al dinero a SUCASA, indicó que era para pagar “un equipo” del que también prefirió no detallar.
Indicó que su administración triplicó las recaudaciones de ese consulado, debido a que en un mes han recibido B/ 400 mil y hasta B/ 700 mil.
En cuanto a la demora para remitir sus informes a las autoridades, dijo que “las empresas se aplazaron para pagar y hemos tenido problemas en la transferencia de dinero hacia Panamá”.
Defensa.
Hugo Torrijos indicó que el dinero que recibió su tía es un trámite “normal” que se realiza entre consulados.
Torrijos dijo que la situación “no afecta” al fisco, de acuerdo con su experiencia como ex director Consular y de Naves.
Aseguró que Ramírez y otros cónsules le piden “consejos” sobre cómo actuar, ya que tiene experiencia en este “negocio”.
El también primo del presidente Martín Torrijos dijo desconocer las transferencias hechas por su concuñado a sociedades anónimas y allegados.
