El colombiano David Murcia Guzmán trató de esconder su actividad financiera en Panamá, pero le quedó un cabo suelto: DMG Forex.
Se trata de otra sociedad anónima creada en Panamá el 20 de abril de 2007, por la firma Rosas & Rosas, la misma que representa a Blackstone International Development Inc., que abrió la cuenta bancaria en Merrill Lynch, Nueva York, cuyo eje es el centro de la acusación contra Murcia en Estados Unidos.
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Curiosamente, las sociedades anónimas que constituyeron a DMG Forex y Blackstone International Development Inc., son las mismas: Fairfax Invest Corp., Pointview Financial LTD., y Ultra Mega Development, S.A., todas registradas en Islas Vírgenes Británicas.
Los directores de ambas sociedades, incluyendo al agente residente Rosas & Rosas, renunciaron el 20 de marzo de 2009, dos días después de que se hizo pública la acusación en Estados Unidos contra Murcia y seis de sus colaboradores.
“Dichas renuncias no deben acarrear responsabilidad alguna para quienes han tomado tal decisión, por cuanto las mismas se han dado por razones de actividades que no se avalan”, destaca el acta de renuncia.
Dos de estas sociedades, Fairfax Invest Corp. y Pointview Financial LTD, fueron registradas en el año 2005 por la panameña Sandra Vásquez, representante de Overseas Management Company Trust (OMANCO) en Islas Vírgenes Británicas, con quien Panamá Américaconversó ayer telefónicamente desde su oficina allá.
En tanto, Ultra Mega Development, S.A., fue registrada el 15 de diciembre de 2004.
El Grupo DMG procuró la utilización de Islas Vírgenes Británicas como domicilio en razón de que “no se obliga a revelar el nombre de los accionistas, son permitidas acciones al portador y no se requiere reunión anual de accionistas”.
Además, “no es necesaria la presentación de declaración de rentas ni de cuentas auditadas, y es opcional el registro de accionistas”, por mencionar solo algunas de las flexibilidades del sistema financiero de esta isla.
Aún cuando DMG Forex no aparece en la lista de las 248 sociedades que investiga la Unidad de Análisis Financiero (UAF), fuentes allegadas a la entidad no descartan que sea incluida dentro de las pesquisas.
anos de Sinaloa y de Tijuana.
