Panamá no solo se ha convertido en un paso para el tráfico de la droga, sino que además es el punto de conexión entre Colombia y México para el blanqueo de capitales, según demuestran las investigaciones que adelanta la Fiscalía Primera de Droga.
De acuerdo con las diligencias de la Fiscalía, el traslado transfronterizo de los más de B/ 3.4 millones de decomisados, en los últimos 15 días, está relacionado directamente con el narcotráfico.
Para el jefe de Operaciones de la Fiscalía de Droga, Rafael Guerrero, esta situación indica que hay mucho más dinero fluyendo de manera clandestina en Panamá.
Operación.
Las investigaciones por el decomiso de los más de 425 mil balboas incautados, el pasado 3 de junio, detallan que Fulgencio Miranda, el dueño de la casa de cambio Alfa ubicada en Avenida Perú, viajó a Colombia en varias ocasiones donde recibió una fuerte suma de euros que posteriormente introdujo a Panamá.
Ese dinero fue trasladado días después hacia México, donde fue cambiado por dólares, aseguró Guerrero.
Reconoció que una vez ingresa nuevamente el dinero a Panamá, se pierde su rastro.
Las diligencias realizadas dan cuenta de que en el libro de reporte de la empresa Alfa no aparece el movimiento de la compra y venta de euros ni el equivalente de la misma.
Diligencias.
Las autoridades panameñas giraron instrucciones a su similar de Colombia para que intervengan a una empresa de cambio de divisa, con el mismo nombre “Alfa”, que resultó ser la esposa de Miranda.
En los próximos días, la Fiscalía enviará algunas asistencias judiciales para obtener mayor información de estas empresas.
Además de Miranda, permanecen detenidos sus hijos, quienes fueron incluidos en la junta directiva de la sociedad en el año 2004, y otros familiares.
Miranda tenía, además, otras empresas como Lucky Panamá y M2 bienes raíces.
