La orden de bloquear las cuentas de Urrego se produjo en mayo del 2005, pero Sierra no acató esta disposición y permitió una serie de transferencias a sociedades anónimas y fundaciones.
Sierra también permitió que se giraran cartas de recomendación a otros bancos, lo que permitió el movimiento de capital de una lado a otro.
La Fiscalía de Drogas formuló cargos a Sierra por el delito de colaborar en actividades de blanqueo de capitales y decidió mantener su arresto.
La fiscalía está verificando toda la actuación en el manejo de los fondos de Urrego Cárdenas en diferentes bancos.
También realiza una reconstrucción de todas las actividades realizadas por José Nelson Urrego en Panamá y para ello se ha solicitado una serie de asistencias judiciales a Estados Unidos y España.
En tanto, la defensa del colombiano solicitará la declaración de vicepresidente de Cumplimiento del Banco Continental, Raúl Guizado, para que aclare un informe enviado a la Fiscalía de Drogas.
También se solicitará un determinar quien era el oficial de cumplimiento en el 2002, cuando Urrego abrió sus cuentas.
