Ordenan arresto por fraude de The Providence

La Fiscalía Tercera de Circuito ordenó la detención preventiva de Sebastián Méndez y la indagatoria de otras tres personas, por la quiebra, supuestamente fraudulenta, de la empresa The Providence Corporation, que produjo pérdidas por unos B/.24 millones.
El curador de la quiebra de The Providence, Rodrigo López Maitín reveló que el Ministerio Público ordenó las indagatorias de Arsenia Caicedo de Campos, Rita Cecilia Fernández y Emperatriz de Alemán, todas relacionadas con el manejo de las cuentas de esa empresa.
Precisó que la decisión de la fiscalía surgió a raíz de un informe elaborado por funcionarios de la Contraloría de la República que determinó que The Providence se encontraba en un estado de insolvencia desde el año 2000 y sus directivos no alertaron a los cuentahabientes sobre esta situación.
Maitín explicó que durante la investigación se logró establecer que el Banco Disa mantenía depósitos en The Providence por B/.70 millones, los cuales retiró abruptamente y aceleró la quiebra de esta empresa. Aseguró que hubo "aprovechamiento" del Banco Disa sobre The Providence para el manejo y pago de las cuentas antes mencionadas.
También advirtió que esta investigación debe ser ampliada hacia las actividades económicas del Banco Disa en The Providence. Maitín planteó que la investigación del Ministerio Público debe hacerse extensiva a otras personas que han tenido participación en la relación comercial entre The Providencia y el Banco Disa.
Dijo que se analiza la presentación de otras acciones legales relacionadas con este último aspecto, para determinar la responsabilidad de los directivos del Banco Disa, ya que éstos participaron activamente en el manejo de los fondos.
Los derechohabientes de The Providence y Estrella Mar presentaron varias denuncias contra los directivos de las empresas a raíz de la pérdida de sus dineros de manera fraudulenta y exigieron a las autoridades una sanción.