Panamá es uno de los países que ha cumplido con casi todas las recomendaciones estipuladas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), destinadas al combate contra el blanqueo de capitales.
Lo anterior fue revelado ayer durante la inauguración del Tercer Congreso Internacional sobre Prevención y Represión de los Delitos de Blanqueo de Capitales.
Aunque prácticamente Panamá fue elogiada en cuanto a la legislación penal, relacionada a los delitos de lavado de dinero, tiene la debilidad en los aspectos referentes a la participación de los abogados que prestan servicios corporativos.
No obstante, en la penalización del lavado de dinero hace falta incluir algunos delitos como la piratería, falsificación y otros vinculados al blanqueo de capitales, de acuerdo al GAFIC.
Así mismo, Panamá no ha revisado la legislación sobre sociedades anónimas.
