Panamá es fuerte candidato para salir de la lista negra

Washington.- Panamá podría ser eliminada de la lista de países considerados renuentes en la lucha contra el lavado de dinero en la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo integrado por Estados Unidos, seis países europeos y Japón, según reveló una alta fuente oficial.
La reunión se celebrará dentro de los próximos cuatro meses, probablemente en Madrid, debido a que desde julio la presidencia del grupo está en manos del español José María Roldán Alegre, miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
La fuente informó a El Panamá América que Panamá es uno de los principales candidatos para salirse de la lista de 15 países que el GAFI acusó de consentir el blanqueo de dinero negro relacionado con la droga o el terrorismo el pasado junio.
"Hay algunos pocos países que han adoptado medidas para impedir el lavado de dinero de origen sospechoso y Panamá es quizás el principal de estos," reconoció la fuente, al referirse a las nuevas leyes contra el lavado de dinero adoptadas por la Asamblea Legislativa y el esfuerzo del Gobierno panameño por implementarlas.
Sin comprometerse específicamente, la fuente dejó la impresión que Estados Unidos podría considerarse satisfecho con las medidas adoptas por Panamá y retirar su "advertencia" a la comunidad financiera de que la cooperación del Gobierno panameño para acabar con las prácticas ilícitas, fueron insuficientes.
Asimismo, el Departamento del Tesoro podría recomendar a los otros miembros de GAFI que reconozcan los esfuerzos realizados por Panamá para corregir la situación.
La incógnita de la próxima reunión del GAFI, según estas fuentes, podría ser la situación del Reino Unido, uno de los miembros de la junta del organismo monitor, cuyos secretos bancarios fueron expuestos en una extensa serie de reportajes publicados por el prestigioso periódico londinense Financial Times.
Según el Times, bancos con sede en Londres recibieron varios centenares de millones de dólares de los 4,000 millones que se sospecha fueron sustraídos del fisco de Nigeria por el difunto dictador nigeriano, Sani Abacha, y su familia .
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