El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó entregar al Ministerio Público B/.16 millones incautados dentro de la operación "Mina de Oro", en donde se logró la condena de Yardena Herbroni y Eliahu Mizrahi, propietarios de las empresas Speed Joyeros y Argento Vivo, ubicadas dentro de la Zona Libre de Colón. El fiscal de Drogas, Rosendo Miranda y el Consejero de Asuntos Jurídicos de la Embajada de Estados Unidos, Don Terpstra, señalaron que la operación fue una muestra de la eficacia de la colaboración internacional para combatir el narcotráfico.
Miranda reveló que la red criminal liderada por Herbroni y Mizrahi logró blanquear unos B/.10 millones a través de operaciones simuladas de compra y venta de oro y plata. Agregó que dentro de la operación se logró confiscar B/.14 millones en prendas de oro, B/.2,586,375 en plata y oro, B/.113 en efectivo, B/.407 en equipos y B/.400,000 en otros bienes.
A la vez detalló que gran parte del dinero era entregado en ambas empresas en efectivo a través de mulas que entraban desde Colombia por el Aeropuerto de Tocumen y la terminal aérea de France Field. También detalló que la organización criminal recibía el efectivo a través de servicios de courrier dentro de periódicos y revistas. De esta forma eran enviados cheques que se usaban para simular la compra de oro y plata. La operación de lavado de dinero se concentró un 80% a través de supuestos cobradores colombianos, un 5% por venezolanos, otro 5% por brasileños y un 10% en otros países del área centroamericana.
Tanto Herbroni como Mizrahi llegaron a un acuerdo de cooperación con las autoridades norteamericanas, pero una Corte Federal de New York les aplicó una condena que contempló una sustancial rebaja. Durante la investigación las autoridades determinaron que la red ejecutó operaciones por B/.142,000 en Atlanta, B/.312,000 en Alabama, B/.7,461,500 en New Jersey, B/.893,000 en Long Island, B/.655,000 en New York y B/.200,000 en la Florida.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
