El fiscal de Drogas, Patricio Candanedo, reveló ayer que la operación realizada entre unidades antinarcóticos colombianas y agentes de la DEA, en la que se desmanteló una red que lavó B/.150 millones entre Panamá y México, utilizaba un sistema similar al empleado en la operación Beni.
Candanedo reveló que las autoridades panameñas colaboraron dando información que permitía conocer el movimiento de la red de lavadores que mezclaban dinero procedente de las actividades comerciales con efectivo proveniente del narcotráfico.
El funcionario de instrucción aseguró que este tipo de operaciones requiere de mucho tiempo y verificación de la información. Explicó que según los datos obtenidos, los miembros de la organización se movían con fuertes sumas de dinero entre Panamá, Colombia y México.
De acuerdo con la operación denominada "Broker", la red delictiva funcionaba al servicio de varios carteles de narcotraficantes y compraba en Panamá y México grandes cantidades de oro o mercancías, que luego vendían en Colombia para legalizar el dinero ilícito proveniente de Estados Unidos y Europa.
Según los informes, la red utilizaba unas 150 personas que viajaban como correos entre Colombia y Panamá con dinero en efectivo y documentos de identidad falsos, con el fin de legitimar su procedencia y luego llevarlos de vuelta como artículos comerciales.
Trascendió que otro método usado por la red era contactar en la provincia de Colón a comerciantes colombianos que adquirían grandes deudas en las áreas de comercio y se comprometían a saldar sus créditos con dinero ilícito y de vuelta los comerciantes se lo cancelaban en moneda colombiana.
Las autoridades panameñas han solicitado información completa sobre la operación y la identidad de las personas implicadas para determinar si son sujetos de la apertura de sumarios en territorio panameño por este tipo de actividades ilegales.
Durante el presente año las autoridades antidrogas han efectuado una serie de decomisos y verificado la existencia de varias redes dedicadas al tráfico y lavado de dinero.
