María Fernanda Flores de Alemán, esposa del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, será acusada penalmente en Panamá por lavado de dinero, según el último anuncio que hizo ayer el ex procurador de Nicaragua, Francisco Fiallos, unas horas antes de ser destituido.
Fiallos dijo ayer que pediría a la Fiscalía y Procuraduría de Panamá, que abran proceso penal contra Flores de Alemán, y su padre, el diputado liberal suplente José Antonio Flores Lovo, "por ocultar dinero proveniente de actos de corrupción".
Explicó que "no podemos acusar en Nicaragua porque es un delito (blanqueo) ocurrido en Panamá, pero dentro del marco de asistencia regional mutua vamos a pedir oficialmente como Gobierno, que inicie el juicio contra ellos".
Según Fiallos, una investigación de la Fiscalía especializada en asuntos relacionados con drogas de Panamá detectó el supuesto lavado de dinero realizado en julio de 2002, una semana antes que Alemán fuese acusado en Nicaragua de este y otros delitos.
Alemán, agregó el ex alto cargo, ordenó mediante una carta que firmó de su puño y letra, que el Banco Aliado de Panamá trasladara de una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), 3.9 millones de dólares a una sociedad denominada Nicastates Development.
La Tesorería General de Nicaragua transfirió a cuentas de la FDN 8.7 millones de dólares meses antes, y sus firmas libradoras eran las de Alemán, su ex secretario privado Alfredo Fernández, el ex ministro de Hacienda Esteban Duque Estrada, y el ex recaudador Byron Jerez.
Fernández y Duque Estrada, acusados de los mismos delitos que el ex mandatario, son prófugos de la justicia, mientras Jerez permanece en arresto domiciliario bajo fianza, condenado a ocho años por actos de corrupción en uno de seis juicios que afronta.
Alemán en su solicitud al Banco Aliado de Panamá identificó a María Fernanda Flores de Alemán con el pasaporte nicaragüense A-0006245, y las autoridades panameñas tienen copia de los comprobantes en que recibió ese dinero para transferirlo, declaró Fiallos.
El Banco Aliado a solicitud de Alemán emitió cuatro cheques a nombre de María Fernanda Flores de Alemán, quien a su vez los endosó a las sociedades que maneja su padre, Voria Holding S.A., Termina S. A., Budapest Corporation S.A. e Inversiones Kalveto S.A., agregó.
De los 3.9 millones de dólares que Alemán ordenó girar a favor de su esposa, y que ésta pasó a las sociedades de su padre, la Fiscalía de Panamá detectó y congeló 2.8 millones de dólares en tres de las firmas de Flores Lovo, añadió el ex procurador.
Alemán fue excarcelado el pasado miércoles y por orden judicial permanece en arresto domiciliario en el municipio de El Crucero, a la espera de un fallo definitivo sobre sus presuntos actos de corrupción.
