El acusado narcotraficante colombiano, Pablo Rayo Montaño, encontró en las áreas revertidas un lugar propicio para lavar sus ganancias ilícitas. Su gusto por ellas, lo llevó a comprar, a través de testaferros, 10 casas y dos lotes por un valor de B/.1 millón 227 mil 667.
Las pesquisas de las autoridades panameñas describen el modo de operación de Rayo Montaño: varios testaferros participaban al mismo tiempo en las licitaciones con ofertas muy generosas para garantizar la compra. El principal de ellos era el colombiano, Germán Pinzón Ramírez, quien creó cerca de una docena de sociedades para administrar las casas compradas a la ARI.
El martes 16 de junio de 2003, el panameño Manuel Medina, acusado de adquirir propiedades para Rayo Montaño, dio algunas luces a la Fiscalía de Drogas. Declaró que el colombiano Roberto Rodríguez le proporcionó fuertes sumas de dinero, que después él cambiaba a cheques de gerencia, para hacer las ofertas de compra. Rodríguez le pagaba a Medina B/.150 por cada licitación ganada y B/.100 si perdían.
El pago de las propiedades provenía de varias fuentes, que depositaban miles de dólares en pagos cruzados a las mismas viviendas y lotes para cancelar las deudas. (ver la gráfica en la página A3 del diario impreso)
Medina admitió que conoció al propio Rayo Montaño entre 1999 y 2000 en un concierto de salsa en la discoteca Magnum Eventus, en donde compartieron mesa.
Según las pesquisas, Medina también compró una casa de playa en Gorgona en B/.85 mil para la organización y una moderna finca ganadera de más de 100 hectáreas en La Chorrera en B/.425 mil. Ambas fueron pagadas en efectivo.
Un colombiano de apellido Serna participó en las compras, a nombre de Rayo Montaño, y le pidió a Medina que las pusiera a su nombre mientras su jefe regresaba de viaje y arreglaba su estatus migratorio en Panamá.
Las actividades de Rayo Montaño en este país se desarrollaban sin levantar sospechas, hasta que a principios del año 2003, la DEA norteamericana le envió a la Fiscalía de Drogas una notificación advirtiéndole de la supuesta existencia en Panamá de una bien montada red encabezada por él.
El escueto informe señalaba que Rayo Montaño (cuyos alias iniciales eran "Beto", "Los Rayos", "Papitas" y "Joaquín Rao"), no había sido acusado aún en Estados Unidos por ningún delito, pero advertía que los informes de inteligencia lo relacionaban con el narcotráfico desde 1994.
La DEA detallaba que las autoridades de Colombia buscaban a Rayo Montaño desde 1997, debido a que lo ubicaban como el cabecilla de una red de lavado de dinero. En 1998, se confirmó que era el jefe de una organización de traficantes de cocaína y heroína, con sede en Buenaventura, que transportaba cientos de kilos hacia Miami y Tampa, usando aviones, camiones y barcos. Rayo Montaño llegó a Panamá con B/.34 millones en efectivo.
Germán Pinzón Ramírez no es ampliamente conocido en Panamá sólo por sus trabajos de decoración a prestantes figuras y locales comerciales de la sociedad. También es señalado como uno de los principales testaferros de Rayo Montaño.
En el organigrama de la compleja red que hicieron la DEA norteamericana y las autoridades panameñas, Pinzón Ramírez figura en el primer anillo de allegados al narcotraficante preso en Brasil. Su tarea, según las autoridades, era "ocultar las propiedades" obtenidas con las ganancias ilícitas.
El decorador figura en 18 sociedades anónimas investigadas por la Fiscalía de Drogas, que fueron creadas para administrar negocios, propiedades, 10 casas y dos lotes compradas a la ARI, al igual que cinco apartamentos.
Pinzón Ramírez llegó a Panamá en el 2000 como cualquier extranjero. Su visa de entrada a Estados Unidos, su récord policivo limpio expedido por Colombia y una cuenta bancaria en el riguroso City Bank estadounidense disipaban cualquier sospecha.
Tal vez su primera vinculación visible con la red fue que tramitó su visa de inmigrante en Panamá a través de Jovany Jaramillo Tovar, administrador del exclusivo almacén Nautipesca, la principal fachada comercial de la organización en el país.
Según consta en las investigaciones, tiempo después de su llegada a Panamá, Pinzón Ramírez adquirió el apartamento 25-B del edificio Coral Reef y el 10-B del Torre Cosmos, a través de la sociedad anónima Sierra Worldwide Inc. Luego de varios intentos fallidos por alquilarlos, decidió vender el 25-B en B/.120 mil.
Mientras tramitaba su carta de naturaleza, ordenó a sus abogados crear las sociedades anónimas Yaffir Investment Inc. e Inner City. Posteriomente, adquirió el apartamento 25-A del edificio PH Millenium.
No se conformó con la compra de apartamentos y decidió incursionar como empresario. Su primer negocio fue el Café Bolívar, en el Casco Antiguo. No le fue mal, y decidió expandirlo tramitando una licencia para la venta de licor.
La aparente prosperidad de Pinzón Ramírez le permitió crear la sociedad anónima Sobrecamas de Panamá, con la cual montó un almacén de muebles para el hogar en el Centro Comercial La Florida, en Marbella. En marzo del 2002, abrió dos sucursales, una en Chiriquí (en el Mall) y otra en el exclusivo Multicentro de Avenida Balboa.
Las finanzas iban "viento en popa". Ese mismo año, crea la sociedad anónima Terracota New Art para vender cuadros y obras de arte en Multicentro.
Pinzón Ramírez adquirió más apartamentos. A través de la sociedad Inner City compró el 201 del edificio P.H. Colombia a la sociedad Juaid Investment, en donde figura como dignatario el director del Servicio Marítimo Nacional, el contraalmirante, Ricardo Traad.
Después este apartamento fue vendido en B/.206 mil. El dinero fue depositado en la cuenta de la sociedad Yaffir Investment Corp.
Traad ha explicado que él no participó en esta venta y que fue uno de sus socios quien decidió vender su opción de compra.
El colombiano también conformó la sociedad SINO Industries Inc., a la cual se vincula a Sandra Orozco Gil (compañera sentimental de Rayo Montaño en Panamá) y su hermano Jackson Orozco Gil.
Después creó las sociedades IDEATEC y EXOTELLA para alquilar el local comercial número 17 del P.H. Camino de Cruces, en donde pretendía vender muebles de artesanías, botellas, adornos, artículos de cuero, joyas y regalos, pero nunca llegó a operar.
Una constante en las investigaciones que adelanta la Fiscalía plantea que Pinzón cambiaba constantemente de dignatarios en sus sociedades anónimas.
La última sociedad que creó antes de que la operación multinacional "Océanos Gemelos" desmembrara el cartel fue Interocountries Investment para comprar una casa en Gorgona.
