La Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala reveló la existencia de una estructura internacional del crimen organizado que tiene su base en este país, dedicada al lavado de dinero en varias naciones de Centro y Sudamérica, el Caribe, Asia, y África, informa hoy la prensa local.
El titular de la SIB, Edgar Barquín, asegura, en declaraciones al diario Prensa Libre que hasta ahora la organización ha lavado más de 300 millones de quetzales (unos 37,5 millones de dólares).
Según Barquín, la red, que tiene su base de operaciones en Guatemala, está integrada por alrededor de 300 personas que han realizado operaciones, además de en este país, en Colombia, Ecuador, Panamá y algunas naciones de Asia, el Caribe y África, que no precisó.
La red, asegura el funcionario, ha utilizado los sistemas financieros y comerciales para el blanqueo de dinero producto del narcotráfico y del crimen organizado como el tráfico de armas y trata de personas."Han efectuado operaciones bursátiles, constituido empresas de cartón en Panamá y hasta realizado exportaciones", apunta el titular de la SIB al diario-El funcionario explicó que la investigación realizada en conjunto con autoridades de Panamá y Colombia les permitió establecer que la red inició operaciones en Guatemala hace tres años.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) mantienen abierta una investigación sobre este caso, pero por estar en reservar judicial, no se puede revelar la información, según la jefa del Ministerio Público (MP), María Mejía.
Barquín explicó que para el blanqueo de dinero, la red compra ganado, bienes inmuebles, joyas, vehículos y financia la apertura de hoteles y restaurantes de lujo en Guatemala.Mientras que en Panamá la red compra papelería de empresas de cartón por 500 hasta los 5.000 dólares y a través de estas empresas compran productos para exportarlos a Colombia, dijo.
Los fondos para el establecimiento de las empresas son trasladados desde Guatemala a Panamá por personas que son contratadas por la red y que son llamadas "mulas" en el argot del crimen organizado.
También, según Barquín, la organización adquiere tarjetas de crédito a las que les depositan dinero que retiran de cajeros automáticos en Panamá.
Barquín sostiene que la red realiza, además, operaciones bursátiles para transferir fondos desde Guatemala a Asia y desde allí trasladan los fondos a Ecuador, Colombia y algunos países del Caribe y África.
