El abogado Sidney Sittón solicitó al Ministerio Público (MP) que mediante asistencia judicial pida información a bancos de países sobre el posible movimiento de dinero de Odebrecht en 40 sociedades anónimas.
En el documento, el jurista solicitó al Bank of China (Taishan Sub-Branch) Taishan, Hong Kong: Standard Chartered bank Limited y Postal Savings Bank of China que indiquen si existen o han existido cuentas de ahorros, cuentas corrientes, plazo fijo, cajilla de seguridad, títulos valores o transferencias desde o hacia ese banco, en donde los firmantes, beneficiarios finales, representantes legales o accionistas sean las mismas.
Personas y beneficiarios finales de las que se pide información: Fundación Don James, Michell Lasso, Jaime Lasso, Philip Gurian, Alberto Arístides Arosemena, Martín Torrijos Espino, Benjamín Colamarco, Luis Manuel Hernández, Odebrecht, Constructora Internacional del Sur, Olivio Rodríguez Junior, Juan Antonio Niño, Margarita Reategui de Niño, María Mercedes Rabat de Janon, Eduardo Bonilla, Advansys Group S.A., Atom Travel, Bluesky Global Inc., Brewster Oil Corp., Burch Overseas Corporation, Kliddenfor S.A., Duna Trading Corp., Eco Sauber, Enviromental and Civil Technology, Lashan Corporation, Ferness Investments S.A., Sarawak Corporation, Hando Securities S.A., Progamsa Corporation, Pexo Corporation, Quinus Services, Inmobiliaria Junavier S.A., H. Daya International, Grees Invest Corp S.A., Panaglobal Trading S.A., Valmont Management, Milzart Overseas Holdings Inc., Gulfstar Business Corp., Greenridge Overseas S.A. y Addington Ventures Limited.
"En o alrededor, y entre 2001 y 2016, Odebrecht junto a sus coconspiradores, a sabiendas y voluntariamente conspiraron u acordaron con otros a proveer de manera corrupta cientos de millones de dólares en pagos y otras cosas de valor a, y para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurarse ventajas impropias e influenciar a esos funcionarios extranjeros para obtener y retener negocios en varios países del mundo", detalló.
También exige que las empresas entreguen los contratos, correos con el cliente y conocimientos de embarques, así como los documentos de pagos de mercancía despachadas hacia Panamá.
Dato
Petición para bancos
Bank of China Taishan, Hong Kong, Standard Chartered Bank Limited y Postal Savings Bank of China.
