El Juzgado Primero de Circuito dio sobreseimiento a favor de los investigados por los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documentos en perjuicio del Banque Nationale de París que ocasionaron pérdidas por un monto de B/.23 millones.
En su decisión, el juez primero de circuito, Rolando Quezada Vallespi, aseguró que dentro de la instrucción sumarial no se logró acreditar la participación de Dimas Bernardino Sucre, José Ariel Moreno y Arnulfo Rivera Castillo en los delitos imputados.
Mientras que en el caso de John Anthony West Aragón se determinó mantener suspendida la acción penal en su contra, debido a que se encuentra prófugo de la justicia.
Durante la instrucción sumarial, la Fiscalía Primera de Circuito solicitó el encausamiento penal de los investigados por su presunta participación en una serie de operaciones bancarias para sustraer la suma de B/.23 millones del Banque Nationale de París.
En su decisión el juez estableció que no existen indicios en donde se vincule a los investigados en los delitos de asociación ilícita para delinquir, estafa y falsedad de documento en perjuicio de la citada institución bancaria.
También detalló que los hechos delictivos se sustentan por conductas concretas, objetivas y no en meras especulaciones y que tras un análisis de los delitos imputados se logró establecer la falta de constancias procesales que acreditaran las conductas delictivas.
Esta investigación se inició en el año de 1995, luego que directivos del banco detectaron una serie de faltantes en sus fondos, por lo que se presentó una denuncia ante la Policía Técnica Judicial (PTJ) que inició las pesquisas.
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