Durante la instalación de la instala la Comisión Presidencial contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, el viceministro de de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, destacó que Panamá ha combatido de frente el este flagelo evitando que se dañe la reputación del país.
De La Guardia recomendó revisar la Ley No. 42 del 2 de octubre de 2000, que establece medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales, a fin de propiciar cambios que permitan reforzar la competitividad y endurecer las medidas contra aquellas personas que quieran utilizar a Panamá como plataforma para el lavado de dinero.
El funcionario acotó que para el Ministerio de Economía y Finanzas, es grato participar en dicha reunión, porque de este foro saldrán propuestas concretas para seguir afrontando el flagelo del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El viceministro de Finanzas subrayó que la envidiable posición geográfica, el centro financiero internacional, el uso del dólar como moneda de curso legal, el libre flujo de capitales y la zona libre más grande del hemisferio occidental, son factores que atraen a empresas interesadas en invertir en nuestro país. Sin embargo, reconoció que personas irresponsables tratan de violentar los mandatos legales para sacar provecho de las ventajas que ofrece Panamá.
Cabe destacar que en el año 2009, la Unidad de Análisis Financiero recibió 944 reportes de operaciones sospechosas procedentes de diferentes entidades declarantes nacionales y ha suscrito memorandos de entendimiento con diversos países, precisamente en el ámbito del combate al cblanqueo de apitales y el financiamiento del terrorismo.
