La creación de rutas nocturnas hacia el sector oeste de la provincia de Panamá que serán servidas por unidades pequeñas de 30 pasajeros y la necesidad de aplicar sanciones a los taxis que se dedican a prestar el servicio colectivo, fueron parte de los temas tratados ayer por los transportistas con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
El director de la ATTT, Pablo Quintero Luna, advirtió sobre la necesidad de hacer un estudio que permita definir la situación de los certificados de operación existentes en papel, pero que físicamente no existen.
Quintero Luna recordó que la competencia desleal de los llamados "piratas" se produce a raíz del servicio deficiente que brindan los conductores.
El subdirector de la ATTT, Ernesto Torres, señaló que luego de la reunión con los transportistas se acordó que las unidades de Operaciones del Tránsito reiniciarán los operativos en las áreas donde se desarrolla la piratería.
Adelantó que estas son medidas que se pueden implementar hasta tanto se introduzcan modificaciones a la Ley de Tránsito, para que se puedan incluir normas relativas a la piratería como una causal de pérdida del certificado de operación.
Argumentó, no obstante, que mientras exista una orden judicial o del Ministerio Público para dar información sobre un cliente, ésta se tiene que dar y él como abogado, así lo hará. "Yo no la constituí (una sociedad anónima) para realizar actos ilícitos", indicó.
Ahora bien, fue tajante al explicar que si un abogado está en conocimiento de las actividades ilícitas del cliente, participa en el acto delictivo, y se beneficia de este acto, encubriendo a su cliente, recibiendo cheques que sabe él y sus empleados que provienen de actos ilícitos, entonces que investiguen al abogado.
Si hay indicios de que es culpable, que le sigan un proceso, recomendó, y al final se deslinden las responsabilidades correspondientes en el ámbito judicial. "Esa es la situación del abogado, nosotros no podemos ser policías", advirtió.
Con los bancos pasa igual, explicó. En Panamá cada vez es más difícil abrir una cuenta bancaria. El que desea abrir una requiere dos cartas de referencias comerciales, dos de referencias personales, y debe llenar un formulario en el que detalla su vida.
Pese a ello, cualquier persona puede llegar al país con cartas de referencia y puede llenar el formulario "especificando que es un santo desde el día que nació". El banco abre la cuenta, pero cuando resulta que el dinero depositado es producto de actos ilícitos, el banco, al igual que el abogado, no es responsable por esos orígenes del dinero, recalcó a manera de defensa el profesional.
Si el abogado sabe que la sociedad anónima que crea es de papel, ¿puede ese ser un indicio de que pueda ser usada para actividades ilícitas de blanqueo de capitales? No, según Saavedra.
Para sustentarlo, explicó que todas las sociedades son de papel, pero las hay que realizan actividades en Panamá y otras en el extranjero. La local, si va a poseer bienes raíces, no necesita licencia comercial. Si va a administrar bienes raíces de terceros, sí la necesita, detalló.
Los bancos también son sociedades anónimas de papel, pero tienen bienes porque administran fondos privados, añadió. Todas las compañías son de papel, aunque algunas tienen inmuebles, otras operaciones comerciales y otras, únicamente una cuenta bancaria. Hay extranjeros que utilizan sociedades anónimas para que sean dueñas de bienes inmuebles en el extranjero, de barcos, o de cuentas bancarias, "simplemente porque el dueño de estos bienes quiere mantener su confidencialidad y tiene todo el derecho de hacerlo", de acuerdo con Saavedra.
En esto no hay nada ilegal, adujo el abogado, pero si el dinero es de procedencia ilícita, entonces se trata de un delito. No obstante, hay miles de sociedades anónimas panameñas con cuentas bancarias con dinero legítimo, resaltó. Y no sólo en Panamá, sino también en Estados Unidos, donde se exime al extranjero de impuestos por abrir cuentas bancarias a través de sociedades, a manera de incentivo.
Lo cierto es que la ley de sociedades anónimas se hizo en 1927, utilizando como modelo la ley de Delawere, Estados Unidos, donde incluso se venden sociedades de papel por Internet.
Frente a la responsabilidad que compete al abogado al constituir una sociedad anónima, y teniendo en cuenta la ley panameña de blanqueo de capitales, el profesional del Derecho aceptó que ahora hay que tener especial cuidado y referencias de los clientes.
"Cuando a mí me llega un cliente nuevo, lo primero que le pregunto es cómo llegó aquí y por recomendación de quién. Lo segundo es tratar de averiguar al máximo a qué se dedica y cuáles son sus negocios, pero no somos adivinos ni sabemos cuál va a ser el comportamiento del cliente dentro de dos o cinco años", aseveró.
Si se nota que es una persona con buenas credenciales, con buenas intenciones y brinda información confiable, entonces se acepta como cliente. "El problema es que se ataca, se forma como una bulla alrededor de un abogado, porque constituyó una compañía hace un día o 10 años, que el cliente utilizó para realizar actos delictivos", se quejó.
Pero resulta que para conformar una sociedad anónima la ley establece que debe ser a través de un abogado. Por otro lado, también este profesional puede tener a colegas de su despacho como directores, lo que es común, porque hay clientes que desean mantener la confidencialidad.
En el caso de Farley Enterprises, él y otros miembros de su bufete formaban parte de la directiva. El 99% de la gente que usa a miembros de la firma de abogados que creó la sociedad, es por confidencialidad legítima, manifestó Saavedra.
"El mundo de hoy es peligroso. Dicen que lo hace para evitar impuestos... yo no tengo manera de saberlo... nosotros no podemos ser agentes cobradores del fisco de ningún país, ni podemos ser detectives, ni espías... eso no me corresponde a mí".
Marco Saavedra informó que renunció a la sociedad anónima Farley Entreprises, Inc. justamente "porque nos enteramos que pertenecía a un miembro del grupo que se ha estado mencionando bajo investigación en Nicaragua, así que nosotros registramos la renuncia".
Farley Enterprise Inc., señaló, se creó a finales de 1992, cinco años antes de que Silvio Argüello fuera nombrado como director de ENITEL en Nicaragua y Arnoldo Alemán tomara posesión como presidente de ese país.
222Cientos de sociedades anónimas están en el limbo porque sus directores se desaparecen, sin embargo, están vigentes.
El apoderado de la sociedad en aquel momento, resultó ser apoderado de un tercero, informó, al tiempo que agregó que nunca su bufete abrió una cuenta bancaria a nombre de esta sociedad, pero si hace siete años se hubiese abierto una cuenta, ni el banco ni los abogados hubiesen sido responsables por algún acto ilícito.
Es más, enfatizó, cualquier sociedad, aunque no pague, puede mantenerse a perpetuidad, vigente, pero en el limbo, porque sus dueños se desaparecen, tal como ocurrió con Farley Enterprises Inc.
"A nosotros todavía no nos han preguntado a nivel de autoridad panameña sobre esta sociedad. No tenemos información de que esté bajo investigación", dijo.
Dejó claro que él, voluntariamente, se presentó ante la Unidad de Análisis Financiero para informar que, aunque la sociedad se conformó hace 10 años, no ha vuelto a tener contacto con el cliente.
Por crear una sociedad anónima se cobra dependiendo de quién sea el cliente, si se maneja a través de firmas corresponsales o bancos en el extranjero, si se atiende directamente al cliente, o del acuerdo al que se llegue. La cifra puede ser de B/.1,000.00 o más.
Estas sociedades pagan de impuesto unos B/.150.00 anualmente, y pagan al abogado una suma adicional por utilizar a los miembros del bufete como directores.
El abogado informó que muchas no pagan esa anualidad o la pagan años después, incluyendo las que se les han acumulado, con un recargo de B/.30.00 por cada año.
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